2024年放高利贷罪的立案标准是什么?

最近了解到一些关于放高利贷的案例,不太清楚在2024年具体达到什么样的标准才会被立案。比如违法所得数额达到多少会立案,还有没有其他相关条件等,希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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2024年放高利贷涉及的罪名一般是高利转贷罪,其立案标准具体如下:


首先,关于违法所得数额方面。如果违法所得数额在十万元以上,这种情况下就应当予以立案追诉。这是一个明确的数额界限,意味着通过高利转贷行为获取的非法利益达到这个数值,就可能面临法律的制裁。例如,某人套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人,违法所得达到了15万元,就达到了立案标准。


其次,存在特殊情形。即使违法所得数额未达到十万元,但两年内因高利转贷受过行政处罚两次以上,再次进行高利转贷的,也应予以立案追诉。比如,某人之前两年内因为高利转贷行为被行政处罚了两次,之后又进行了高利转贷行为,即便此次违法所得未达10万元,同样会被立案。


另外,若违法所得数额达到五十万元以上,这种情形的高利转贷行为也必须予以立案追诉,而且这种情况下,通常面临的法律制裁会更为严厉。


法律依据主要是《中华人民共和国刑法》第一百七十五条,该条对放高利贷涉及的高利转贷罪作出了相关规定,明确将贷款以高额利息转贷他人,数额较大即构成犯罪,对社会经济秩序会产生不良影响。

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