question-icon 公安能通过转账记录找到本人吗?

我之前有笔转账记录,现在有点担心。我想知道公安部门是不是有能力通过转账记录找到转账的本人呀?这转账记录在公安查人过程中起到多大作用呢?我不太懂这方面的法律规定,所以很想了解一下。
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  • #转账调查
answer-icon 共1位律师解答

在我国,公安是能够通过转账记录找到本人的。下面为您详细解释。 转账记录属于电子证据的一种。电子证据是指以电子形式存在的、用作证据使用的一切材料及其派生物,它可以证明案件中的相关事实。转账记录详细记载了资金的流向,包括转账双方的账户信息等内容。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括电子数据等。在执法过程中,如果案件需要,公安机关依法享有调查权。他们可以凭借自身的权限,要求银行等金融机构协助提供相关的转账记录。银行等金融机构有义务配合公安机关的调查工作。 金融机构在为客户办理业务时,需要对客户身份进行识别和登记,所以每一个账户都对应着具体的个人信息。公安机关获取到转账记录后,能够根据账户信息顺藤摸瓜,联系金融机构获取开户人的身份信息,进而找到转账的本人。 不过,公安机关行使调查权也必须依法进行,要遵循法定程序。比如在侦查阶段,需要经过严格的审批手续,出示相关的法律文书等,以保障公民的合法权益不受非法侵犯。

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