question-icon 单凭转账记录可以起诉诈骗吗?

我给别人转了钱后,发现情况有点不对劲,怀疑对方是诈骗,但我现在手上只有转账记录。我就想知道,光凭这个转账记录能不能去起诉对方诈骗呀?具体要满足哪些条件才能以诈骗起诉呢?
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answer-icon 共1位律师解答

单凭转账记录可以起诉,但要想胜诉并认定对方构成诈骗是比较困难的。 首先,从诈骗罪的法律概念来看,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。也就是说,构成诈骗需要有对方虚构事实、隐瞒真相来骗取钱财这样的主观故意和行为。而转账记录只是客观反映了资金的流转情况,它本身并不能直接证明对方在收款时有诈骗的动机和目的。 其次,从法律依据方面来说,根据我国《刑事诉讼法》的规定,证据必须查证属实,才能作为定案的根据。单一的转账记录作为证据是比较单薄的,难以形成完整的证据链来证实诈骗行为的存在。例如,有可能这笔转账是正常的借款、还款或者是基于其他合法的经济往来。 最后,在司法实践中,如果要起诉对方诈骗,除了转账记录外,还需要尽可能收集其他相关证据,比如双方的聊天记录,看是否存在虚构事实、诱使转账的表述;或者有证人证言能够证明对方实施了诈骗行为;以及了解对方收到款项后的用途等,综合这些证据来支撑自己的主张,才更有可能获得有利于自己的判决结果。

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