赌博只有转账记录能立案吗?

我发现有人疑似参与赌博,目前手上只有他们之间的转账记录,不太确定仅凭这个能否让警方立案。我想了解下,具体在什么样的情况下,只有转账记录能对赌博行为进行立案,还需要补充哪些方面的证据?
张凯执业律师
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赌博只有转账记录的情况下,能否立案需要根据具体情况判断。


首先,转账记录本身属于证据的一种,在法律上,证据可分为多种类型,比如物证、书证等。转账记录一般可归为书证范畴,它能够反映出资金的流转情况。然而,仅仅有转账记录并不足以直接认定存在赌博行为并立案。因为转账记录只能表明有资金的往来,而资金往来的原因有很多种,可能是正常的借款、还款、商业交易等,无法单凭这点就判定为赌资。


其次,根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,才构成赌博罪。所以,要立案侦查,除了转账记录外,还需要其他相关证据来佐证该转账行为与赌博有关。例如,聊天记录中涉及赌博的内容、证人证言(如目睹赌博现场的人的证词)、视频音频资料(如果有录制到赌博过程的)等,这些证据相互印证,形成完整的证据链,才能更有力地证明赌博行为的存在。


最后,如果公安机关在综合审查现有证据后,认为有犯罪事实,并且需要追究刑事责任的,即使只有转账记录,也可以立案侦查,但后续还需要进一步收集和补充证据来确定是否构成犯罪。


总之,转账记录可以作为调查赌博行为的线索之一,但不能仅凭它就确定立案,还需要结合其他证据来综合判断。

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