刑法对洗钱罪是如何规定的,法律上的认定标准是什么?

我最近对法律知识比较感兴趣,尤其想深入了解洗钱罪这方面的内容。想知道在实际生活中,到底什么样的行为会被认定为洗钱罪呢?它在法律上的具体标准是什么,刑法又是怎么对其进行规定的呢?希望能得到详细解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,咱们来了解一下什么是洗钱罪。简单来说,洗钱罪就是明知道一些钱是通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些违法犯罪活动得来的,以及这些违法所得产生的收益,还想办法去掩饰、隐瞒它们的来源和性质的行为。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定。为掩饰、隐瞒上述特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:


一是提供资金帐户的;这就是把自己的账户提供给犯罪分子,让他们用来转移那些非法得来的钱。


二是将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;比如把一些非法获得的房产等财产换成现金,或者换成汇票、股票等金融票据或有价证券,以此来掩盖钱的非法来源。


三是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;就是利用银行转账、电子支付等方式,把非法资金进行转移,让资金来源变得模糊。


四是跨境转移资产的;把非法资金转移到国外,逃避国内监管。


五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


如果是单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。


对于“情节严重”,一般涵盖洗钱数额庞大、多次进行洗钱行为、为重大犯罪活动提供洗钱服务等情况。司法机关在量刑时,会全面考量犯罪的具体情形,像洗钱的数额、手段以及对社会的危害程度等因素。不同地区在该罪的具体量刑标准上可能会存在差别。


相关概念:

洗钱:简单理解就是把非法得来的钱通过各种手段变得看似合法。

没收:就是将实施犯罪所得及其产生的收益收归国有。

单处罚金:只处罚金,不判处主刑(有期徒刑、拘役等)。

并处罚金:在判处主刑的同时,还要处罚金。

相关问题

为您推荐20个相关问题

根据刑法规定,洗钱罪既遂会判多久,法律上的标准是什么?

最近对法律知识比较关注,想了解一下关于洗钱罪既遂的判刑情况。身边听说了一些相关案例,但不太清楚具体法律怎么规定的。就想知道按照刑法,洗钱罪既遂到底会被判多久,法律判定的标准又是怎样的,希望能有个详细解释。

法院对洗钱罪既遂是如何处罚的,有哪些相关法律规定?

我最近对法律知识比较关注,尤其想搞清楚洗钱罪既遂这方面的规定。想知道一旦被认定洗钱罪既遂,法院具体会怎么处罚呢?是只判刑还是会有其他的处罚方式?罚款金额又是怎么确定的?希望能详细了解下相关法律规定。

洗钱罪既遂会被追究怎样的刑事责任,法律是如何规定的?

我最近对法律知识比较感兴趣,尤其关注洗钱罪这一块。想弄清楚一旦洗钱罪既遂,在刑事责任方面具体会面临什么处罚。是会被判刑还是有其他惩罚方式,罚款一般是多少,心里比较好奇,希望能有人详细给我讲讲。

刑法洗钱罪既遂的量刑标准是怎样的?

最近对法律挺感兴趣,尤其关注洗钱罪这块。想具体了解一下,如果有人犯了洗钱罪既遂,在量刑上到底是怎么规定的呢?是根据金额大小,还是有其他判定标准?希望能得到详细准确的解答。

洗钱罪会受到哪些惩罚?

我最近了解到洗钱罪相关内容,不太清楚具体的惩罚情况。比如涉及的刑罚种类、罚金数额范围等。想知道法律对于洗钱罪是怎么具体规定惩罚措施的。

什么是洗钱罪的司法解释及认定标准?

我身边有人好像涉及到一些资金往来不太正常的情况,感觉可能和洗钱有关,但不太确定。想具体了解下洗钱罪在法律上是怎么解释的,以及认定洗钱罪的标准到底有哪些,这样好判断下这种行为的性质。

洗钱罪的最高刑期是多久,法律依据是什么?

最近了解到洗钱罪这个罪名,自己对这方面的法律规定不太懂。想知道要是有人犯了洗钱罪,在法律上最高会判多久呀?是依据什么法律条文来判定这个最高刑期的呢?希望能有详细准确的解答。

洗钱罪具体是怎么判的呢?

最近了解到一些洗钱相关的案例,感觉很复杂。不太清楚对于洗钱罪的判定标准以及具体的量刑情况。想知道不同情节下,洗钱罪分别会受到怎样的处罚,还有相关法律依据是什么。

洗钱罪的金额标准具体是怎样的?

我朋友最近好像涉及到一些资金往来的事情,担心会和洗钱罪沾边。但不太清楚到底涉及多大金额会被认定为洗钱罪,不同金额对应的处罚是不是也不一样,想了解下这方面具体的法律规定。

犯了洗钱罪既遂具体该怎么处罚,有哪些相关规定?

我最近了解到洗钱罪相关内容,很想知道如果犯了洗钱罪既遂,具体在法律上是怎么规定处罚的。比如不同情节对应的量刑标准,还有会不会涉及到罚金之类的,希望能得到专业的解答。

洗钱罪情节严重的标准是什么?

我最近在了解洗钱罪相关知识,不太清楚什么样的情况会被认定为洗钱罪情节严重。比如洗钱金额达到多少算情节严重,是不是多次洗钱就算情节严重等,希望能得到专业详细的解答。

洗钱罪的量刑标准具体是什么?

我最近了解到洗钱罪相关内容,不太清楚具体量刑标准。比如多少金额算情节严重,在不同情形下具体会怎么判,希望能得到专业详细的解答。

洗钱会被判几年?

我身边有人好像涉及到了洗钱相关的事,不太清楚具体情况,但我想知道一般这种洗钱行为在法律上会怎么量刑,不同情节的判定标准又是怎样的。

洗钱多少金额才够判刑?

我身边有人疑似参与了洗钱活动,不太清楚具体涉及的金额。我想知道在法律上,到底达到多少钱的洗钱数额会被判刑,不同金额对应的量刑标准又是怎样的,希望能得到专业的解答。

洗钱罪既遂的刑法裁量是如何规定的?

我最近了解到洗钱罪这个罪名,对它既遂状态下的刑法裁量不太清楚。想知道一旦被认定洗钱罪既遂,在判刑方面具体是怎么规定的呢?是根据金额大小,还是有其他的判定因素?希望能详细了解一下这方面的法律规定。

参与洗钱会怎么定罪?

我身边有人好像参与了洗钱活动,不太清楚具体情况,但心里很担心。想知道参与洗钱在法律上具体是怎么认定的,不同情况又会受到怎样的处罚,有没有什么特殊情形之类的。

洗钱罪既遂后,法院一般会怎么判刑?

我最近了解到洗钱罪相关内容,想知道如果构成洗钱罪既遂,法院在具体判刑时会考虑哪些因素,不同情节对应的判刑标准具体是怎样的,还有罚金的数额是怎么确定的。

涉嫌洗钱判刑具体是怎么判的?

我身边有人好像涉及洗钱行为,不太清楚法律上对于这种情况具体是怎么量刑的。比如不同的洗钱金额、不同的犯罪情节,分别会有怎样的判刑标准,以及是否还有其他影响判刑的因素。

洗钱罪既遂的刑事责任是什么,法律对此有哪些规定?

我朋友最近好像涉及到一些洗钱相关的事情,被警方调查了,我很担心他。我想具体了解一下,洗钱罪既遂在法律上到底要承担怎样的刑事责任,法律条文是怎么规定的,不同情节的量刑标准又是什么。

洗钱一般会被判几年?

我了解到洗钱是一种违法犯罪行为,但不太清楚具体的量刑标准。比如不同的洗钱金额、不同的洗钱手段,是不是判刑会有所不同?具体在哪些情况下会被认定为情节严重呢?想知道关于洗钱判刑的详细规定。