非法经营罪中外汇金额具体是如何确定的呢?

我有个朋友好像涉及到非法经营外汇的事儿,我很担心他。现在就想弄清楚,在这种情况下,外汇金额到底是按照什么标准来确定的,不同情形下确定的方法会不会不一样,还有具体的法律依据是啥。
张凯执业律师
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非法经营罪中外汇金额的确定方法在不同情形下有所不同,具体如下:


首先,从“情节严重”和“情节特别严重”的金额标准来看:若以非法手段从事资金支付结算业务或外汇交易,满足以下标准会被认定为“情节严重”的非法经营:一是非法经营额超500万元人民币;二是违法所得额突破10万元人民币。若该行为还具备以下两个条件中的任一条件时,就被视作“情节特别严重”的非法经营:一是非法经营总额超2500万元人民币;二是违法所得额超过50万元人民币。法律依据是《刑法》第225条,违反国家规定,从事非法经营行为,扰乱市场秩序,情节严重或特别严重的,会受到相应刑罚处罚。


其次,从具体案件的犯罪金额认定方法来看:

- 若存在类似北京徐某悦案的情况,即利用破解POS机刷卡消费,综合其他证据证明该POS机用于非法买卖外汇,并足以排除POS机关联账户内资金存在除非法买卖外汇外的其他来源可能性的,可以认定为非法买卖外汇犯罪数额。

- 若类似沈阳大东区案,没有专门用于收取人民币资金的专用POS机,资金交易记录复杂的情况,用于接收购汇资金的银行账户交易记录,能够与犯罪嫌疑人、被告人供述、客户证言、财务账册记录等其他证据相互印证的,足以认定相关交易金额是非法买卖外汇数额。


另外,根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,涉及外汇的犯罪数额,按照案发当日中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。不过,对于“案发当日”的具体定义尚无明确规定,实践中一般采用案件被发现之日(警方立案之日)的单个汇率,除非该种方法明确侵害当事人权益。

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