非法集资达到多少金额可以立案?

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张凯执业律师
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非法集资不同情形下立案金额不同。


首先,如果是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资:个人集资诈骗,涉案金额达到人民币十万元及以上,就达到立案标准;单位集资诈骗,涉案金额达到人民币五十万元及以上,予以立案侦查并追究法律责任。依据是《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,该条规定以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金等不同刑罚。


其次,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的情况:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象超30人,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象超150人;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上,这些情形下会予以追诉。这依据的是最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 。


相关概念:

集资诈骗罪:就是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的犯罪行为。

非法吸收公众存款罪:指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的犯罪行为。

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