公司和个人转账频繁在法律上叫什么?

我自己开了家小公司,最近因为业务往来,和一个个人账户转账很频繁。我有点担心这种情况在法律上会不会有啥说法,会不会涉及到什么法律问题呀,想了解下这种频繁转账在法律上的定义。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在法律层面,公司和个人转账频繁可能涉及到不同的法律概念,下面为您详细介绍。


首先可能涉及到“财务混同”。财务混同通俗来讲,就是公司的钱和个人的钱分不清楚了。比如公司的资金随意转到个人账户,或者个人账户的钱又随意用于公司支出,没有清晰的财务记录和区分。依据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定,一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。这就体现了如果出现财务混同,股东可能要为公司债务负责。因为公司作为独立的法人,本应有独立的财产和财务体系,如果和个人财产混同,就破坏了这种独立性。


其次可能涉及“洗钱”行为。洗钱就是把来路不正的钱,通过各种手段,让它看起来像是合法的资金。如果公司和个人频繁转账,且转账的资金来源不合法,或者转账的目的是为了掩盖非法资金的来源和去向,那就可能构成洗钱。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,将受到法律制裁。


另外,还可能涉及“逃税”问题。有些公司通过和个人频繁转账,把公司的收入转到个人账户,从而隐瞒公司的真实收入,达到少交税或者不交税的目的。《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。所以,如果公司和个人频繁转账是为了逃税,那将面临严重的法律后果。

相关问题

为您推荐20个相关问题

个人给公司账户转账存在哪些风险?

我想给一家公司的账户转账,但是不太清楚这样做会有什么风险。我担心转了钱之后会出现资金安全问题,或者给自己带来法律上的麻烦。不知道在法律层面上,个人给公司账户转账有哪些需要注意的地方,会面临什么样的风险呢?

公司账户是否可以直接转账给个人?

我自己开了一家小公司,最近有个业务需要给个人转一笔钱,我想直接从公司账户转过去,但是又担心这样做合不合法。我不太清楚相关的法律规定,也不知道有哪些情况是允许转的,哪些是不允许的。所以想问问公司账户到底能不能直接转账给个人啊?

公司从个人账户走账合法吗?

我所在的公司经常让用我的个人账户走账,说是为了方便业务操作。但我心里有点不踏实,不知道这样做合不合法,会不会给我带来什么风险。我想了解下公司从个人账户走账在法律上是怎么规定的,会不会有什么法律后果。

公司资金转个人账户有什么风险?

我是一家小公司的负责人,最近因为业务上一些情况,考虑把公司的资金转到个人账户。但我不太清楚这样做会有什么风险,担心会给自己和公司带来麻烦,想了解一下相关的法律风险和后果。

公司对私人转账是否要交税?

我自己有个小公司,最近因为一些业务上的事情,需要给私人进行转账。但我不太清楚这种公司对私人的转账需不需要交税,担心处理不当会带来税务风险,想了解一下具体的规定是怎样的。

企业转账给个人账户有什么规定?

我是一家企业的财务人员,在日常工作中经常会遇到企业向个人账户转账的情况。但我不太清楚这方面具体有哪些规定,担心操作不当会违反法律。想了解一下企业转账给个人账户在金额、用途、流程等方面都有什么要求。

公司打款给个体户个人账户是否合法合规?

我开了一家小公司,有业务往来的个体户要求我们把款项打到他的个人账户里。我有点担心这样操作合不合法,会不会有什么风险,想了解下公司打款给个体户个人账户在法律上是怎么规定的,需要注意些什么。

公户对公户转账是否需要交税?

我自己开了家小公司,最近和另一家公司有业务往来,涉及公户对公户的转账。我不太清楚这种转账会不会产生税务方面的问题,需不需要交税呢?我担心如果没处理好税务问题,会给公司带来麻烦,所以想了解清楚这方面的规定。

从基本户转账到个人户是否合法合规?

我开了一家小公司,有公司基本户。最近因为一些业务上的资金往来,需要从基本户转一笔钱到我的个人户。但我不太清楚这样做合不合法,会不会有什么风险,想了解下从基本户转账到个人户在法律上是怎么规定的。

公户打私户是否可以?

我开了一家小公司,最近遇到个情况,有笔业务款需要打到个人账户上。我不太清楚公户打私户这种操作合不合法,会不会有什么风险和限制,所以想问问在法律层面上,公户打私户到底可不可以?

企业账户是否可以给个人账户转钱?

我开了一家小公司,最近有个情况,需要从企业账户给个人账户转钱。不知道这样做合不合法,会不会有什么风险和限制。想了解一下企业账户到底能不能给个人账户转钱,在什么情况下可以转,需要注意些什么。

公司对个体户转账算公对公转账吗?

我开了家公司,最近要给一个个体户转笔钱。我不太清楚这算不算是公对公转账,因为对公转账和对私转账好像处理流程和规定不太一样,所以想了解公司给个体户转账在法律上到底该怎么界定,是不是属于公对公转账。

公户转账到个人账户是否构成犯罪?

我公司有一笔公户资金,现在想转到我的个人账户,不知道这样做合不合法,会不会构成犯罪。我不太清楚相关法律规定,也担心万一违规会给自己带来麻烦,所以想了解一下公户转账到个人账户在什么情况下会构成犯罪,什么情况是合法的。

公司私账收款是否合法?

我开了一家小公司,最近为了方便,有几笔业务款直接让对方打到了我的私人账户上。我有点担心这样做合不合法,会不会有什么风险?想了解下公司用私账收款在法律上是怎么规定的。

公司转账给个人是否要交税?

我公司最近有几笔款项要转给个人,不知道这种转账行为是否需要交税。我不太清楚在法律上对于公司向个人转账这一块的税务规定是怎样的,想了解一下到底需不需要交税,有没有什么具体的情况区分。

公司业务款打入个人账户是否合法?

我在一家公司工作,最近公司把一笔业务款打到了我的个人账户里。我有点担心这样做合不合法,会不会给自己带来什么麻烦。我想了解下这种情况在法律上是怎么规定的,会不会涉及到什么风险。

公司转账给老板是否需要交税?

我是一家公司的老板,最近公司账上有一笔钱想转到我个人的账户上。我不太清楚这种公司转账给老板的情况,在税务方面是怎么规定的,需不需要交税呢?想了解下具体的法律规定。

公司用个人账户收款是否属于偷税漏税?

我开了一家小公司,最近为了方便,有几笔业务款直接让客户打到我个人账户了。我有点担心这样做会不会被认定为偷税漏税,想了解下公司用个人账户收款在法律上到底算不算偷税漏税,会有什么后果。

法人可以从自己账号转钱到公司账户吗?

我是一家公司的法人,最近考虑从自己的个人账户转一笔钱到公司账户,不知道这样做合不合法,有没有什么需要注意的地方。比如转钱的用途、转账的方式等方面,希望了解相关的法律规定。

大额资金支付给个人违反什么规定?

我公司最近有一笔大额资金需要支出,原本是要付给合作企业的,但对方要求把钱打到他们公司负责人个人账户。我有点担心这样做会不会违反什么规定,想了解下这种大额资金支付给个人的情况在法律上到底违反什么规定。