question-icon 转账达到立案标准后会有什么后果?

我在转账过程中遇到了一些状况,怀疑可能涉及违法。现在担心如果转账金额达到了立案标准,会出现什么样的结果,想具体了解下这方面的后果情况,心里好有个底。
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answer-icon 共1位律师解答

当转账达到立案标准后,会产生多方面的后果。首先要明确,不同类型的案件立案标准不同,以常见的诈骗案为例,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 如果转账涉及诈骗且达到立案标准,一旦立案,公安机关会展开侦查工作。依据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案等后,会立即进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至三十日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级公安机关负责人批准,立案审查期限可以再延长三十日。 从法律责任后果来看,若构成诈骗罪,依据《刑法》第二百六十六条,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 另外,如果未达到刑事立案标准,但符合治安案件立案标准,比如微信转账被骗300元,虽未达到刑事标准,但达到治安案件立案标准。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条,公安机关会以治安案件立案,对行为人处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款 。总之,转账达到立案标准后,面临的将是法律程序的启动和相应法律责任的承担。

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