question-icon 2024年违规出具金融票证罪是以什么标准立案的呢?

我在金融行业工作,最近接触到一些关于金融票证的案例,想了解清楚违规出具金融票证罪具体的立案标准。比如金额达到多少、造成怎样的损失等情况会被立案,希望能得到专业详细的解答。
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answer-icon 共1位律师解答

违规出具金融票证罪,简单来说,就是银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明等金融票证,从而给相关方带来一定危害的行为。 关于其立案标准,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》相关规定,银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:一是违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的;二是违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的;三是多次违规出具金融票证的;四是接受贿赂违规出具金融票证的;五是其他情节严重的情形。 需要注意的是,具体的立案标准可能会因案件的具体情况和相关法律的调整而有所变化,在实际应用中还需要结合具体的司法实践来确定。

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