2024年违规出具金融票证罪是以什么标准立案的呢?
我在金融行业工作,最近接触到一些关于金融票证的案例,想了解清楚违规出具金融票证罪具体的立案标准。比如金额达到多少、造成怎样的损失等情况会被立案,希望能得到专业详细的解答。
展开


违规出具金融票证罪,简单来说,就是银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明等金融票证,从而给相关方带来一定危害的行为。 关于其立案标准,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》相关规定,银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:一是违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的;二是违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的;三是多次违规出具金融票证的;四是接受贿赂违规出具金融票证的;五是其他情节严重的情形。 需要注意的是,具体的立案标准可能会因案件的具体情况和相关法律的调整而有所变化,在实际应用中还需要结合具体的司法实践来确定。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询





- 人民法院在什么情况下可以通过网络查询、冻结被执行人存款?具体的操作流程和相关要求是怎样的?
- 信用卡逾期后,一般多久会收到律师函?收到律师函又该怎么办呢?
- 老公一定要离婚,我该怎么办?
- 申请了强制执行对方没钱还该怎么办?
- 过继子女享有亲生父母的继承权吗
- 社保卡到取款机可以取款吗?
- 狱警可以转进公安系统吗?
- 房子出租期间房东怀孕了会有什么法律影响吗?
- 定安哪家注销公司的服务好?
- 公司变更法人麻烦吗?
- 个人独资企业注销流程及所需材料是怎样的?
- 钱已还清后法院解冻需要多少天?
- 补贴是否需要交个人所得税?
- 小微企业增值税未达到起征点该如何报税?
- 离婚协议中关于财产分割该怎么写?
- 出轨方会净身出户吗?
- 土地征收一年的补偿是多少?
- 公司债务变更书包含哪些内容?
大家都在问
- 人民法院在什么情况下可以通过网络查询、冻结被执行人存款?具体的操作流程和相关要求是怎样的?
- 信用卡逾期后,一般多久会收到律师函?收到律师函又该怎么办呢?
- 老公一定要离婚,我该怎么办?
- 申请了强制执行对方没钱还该怎么办?
- 过继子女享有亲生父母的继承权吗
- 社保卡到取款机可以取款吗?
- 狱警可以转进公安系统吗?
- 房子出租期间房东怀孕了会有什么法律影响吗?
- 定安哪家注销公司的服务好?
- 公司变更法人麻烦吗?
- 个人独资企业注销流程及所需材料是怎样的?
- 钱已还清后法院解冻需要多少天?
- 补贴是否需要交个人所得税?
- 小微企业增值税未达到起征点该如何报税?
- 离婚协议中关于财产分割该怎么写?
- 出轨方会净身出户吗?
- 土地征收一年的补偿是多少?
- 公司债务变更书包含哪些内容?