集资诈骗案的赃款是怎么处理的?

最近接触到一个集资诈骗的案子,很关心里面涉及的赃款去向。想知道具体处理流程,以及怎样保证受害者能尽可能挽回损失。
张凯执业律师
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集资诈骗案的赃款处理,通常有以下几个重要方面:


首先是追缴和退赔。公、检、法机关会竭尽全力追查并收回赃款,包括对犯罪嫌疑人展开调查获取其间接持有的资金,同时查找并追回犯罪行为所获财产购买的各类资产。对于能够明确权属的被害人合法财产,应及时返还。例如,犯罪分子用诈骗所得购买了房产,房产在追回后若能确定是某位被害人的损失对应的部分,就会返还给该被害人。这里依据的是《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。


其次,关于赃款的去向。如果是随案移送至法院的,会由法院进行判决处理;对于审结的案件,赃款可能会通过财政部门上缴国库。在处理过程中,会优先偿还给那些受欺骗而投资入股的集资参与者,最大程度地补偿他们因此遭受的损失。若侦办完结后仍有盈余之赃款,则可能会依照法律规定上交至国家财政部门。这是为了全面权衡各方面的因素,例如集资参与者的实际受损状况、赃款的追回数额等,确保最终的处理结果公正且合理。


最后,对于违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。例如,犯罪分子用于实施集资诈骗的通讯工具等,就会被依法没收。


总之,集资诈骗案赃款的处理是一个严肃且复杂的过程,旨在维护法律的公正和受害者的合法权益。

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