电信诈骗流水具体是怎么定义的呢?

我朋友最近好像陷入了一个电信诈骗相关的案子里,我想知道电信诈骗流水到底是怎么算的。像银行转账记录、网上交易记录这些跟诈骗流水有啥关系?还有如果是多人参与的诈骗,流水又该怎么认定呢?
张凯执业律师
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电信诈骗流水,指的是在整个电信诈骗过程中所涉及到的所有金额。这其中既包括诈骗分子已经成功骗得的钱财,也涵盖了那些还未得逞就被识破、阻止的部分钱款。


在判断电信诈骗流水时,需要综合多方面的线索和证据。常见的依据包括银行账户交易记录,它能清晰显示资金的进出情况;犯罪嫌疑人的供述,有助于了解诈骗的具体操作和资金流向;受害人的证言,可确定被骗金额等。例如,诈骗分子通过银行转账实施诈骗,银行的流水记录就能反映出资金的转移情况。


对于通过网络平台进行的诈骗活动,由于诈骗手段日益复杂隐蔽,直接认定诈骗数额往往比较困难。这种情况下,就必须结合其他所有可用的证据材料,谨慎地推算出实际的诈骗流水。


从法律依据来看,《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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