企业诈骗达到多少金额才可以立案?

我所在的企业最近遇到一些麻烦,怀疑可能涉及诈骗相关问题。不太清楚具体达到多少金额公安机关会立案侦查,想了解下企业诈骗的立案金额标准,以及是否存在一些特殊情况会影响立案。
张凯执业律师
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企业诈骗的立案金额标准,要分不同情况来看:


对于一般的诈骗行为(非单位犯罪主体的特殊情形),根据相关司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,就属于“数额较大”,公安机关能够立案追诉。这意味着通常情况下,企业中相关人员实施诈骗行为,涉及金额达到三千元及以上,就可能会被立案。例如,某企业员工通过虚构事实骗取客户3500元,就达到了这个立案标准。


然而,在单位作为犯罪主体实施诈骗的情况下,数额在五万元以上的,单位诈骗会予以立案,会对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员实施刑事处罚。比如,某企业整体策划实施诈骗,诈骗金额达到6万元,就符合单位诈骗的立案标准。


需要注意的是,各地的具体情况存在差异性,有关立案标准也可能会相应作出调整。同时,法院在量刑时会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素。

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