非法经营外汇涉嫌什么罪?

我最近了解到有人在私下倒腾外汇赚钱,自己有点心动,但又怕违法。想知道这种非法经营外汇的情况,到底会涉嫌什么罪名呀?是怎么认定的?会不会很严重,希望能详细了解一下相关法律规定。
张凯执业律师
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非法经营外汇涉嫌非法经营罪。通俗来讲,非法经营罪就是违反国家规定,做了一些不被允许的经营活动,扰乱了市场秩序,达到一定程度就构成犯罪啦。


依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,非法经营罪包含多种情形。比如未经许可去经营那些法律、行政法规规定只能由特定主体经营的物品;或者买卖进出口许可证等重要的经营许可文件;还有未经国家有关部门批准,擅自去经营证券、期货、保险业务,又或者非法从事资金结算业务;当然也包括其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动,非法经营外汇就属于这一类。


关于非法经营外汇构成非法经营罪,有相应的立案标准。在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的;公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上的,或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的,这些情况都会被追诉。


如果构成犯罪,处罚方面,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。具体的量刑会综合多方面因素判定。


相关概念:

非法经营罪:指的是违反国家规定,实施特定非法经营行为,扰乱市场秩序,达到情节严重程度的犯罪行为。

立案追诉:就是司法机关按照法律规定,对有犯罪嫌疑的行为进行立案并展开刑事追诉程序。

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