question-icon 非法集资会不会抓财务,法律上是如何确定的?

公司涉嫌非法集资,财务人员很担心自身安危。想知道在何种具体情形下财务人员会被追究责任,法律判定的依据和标准是什么,有没有明确界限来区分财务人员是否要担责。
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answer-icon 共1位律师解答

非法集资是否会抓财务人员,需要根据具体情况来确定。 首先,非法集资可能涉及集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪。这两种犯罪在法律责任追究上,均是仅对直接负责人以及其他直接责任人进行刑事追责。也就是说,只有当财务人员已知情且实际参与非法集资时才会涉入其中;否则,若非非法集资直接负责人或是直接责任人,就无需承担刑事责任。 其次,从法律条文来看,《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 另外,《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十一条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应予追诉。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条也对非法吸收或者变相吸收公众存款追究刑事责任的情形做了规定,比如非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的等。 总之,判断财务人员是否会因非法集资被抓,关键在于其是否知情且参与非法集资活动,以及是否属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

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