朋友转账给我让我取现金给他,这样做有法律风险吗?

朋友给我转了一笔钱,让我取现金给他。我有点担心这么做会不会有什么法律问题,毕竟现在转账、资金往来啥的都挺受监管的。我也不清楚这种行为会不会涉及到违法或者违规的情况,所以想问问懂法律的朋友,这样做有风险吗?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在朋友转账给你让你取现金给他这种情况下,一般而言,如果转账和现金交付行为是基于合法正当的原因,比如朋友只是不方便自己取现,委托你帮忙操作,那通常是不涉及违法问题的,属于正常的民事委托行为。不过,在实际生活中,这种看似简单的操作可能存在一定法律风险。


首先,如果这笔转账资金来源不合法,例如是朋友通过诈骗、盗窃、非法经营等犯罪活动获得的款项,而你在取现过程中,可能会无意中成为违法犯罪活动的协助者。根据《中华人民共和国刑法》相关规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。即便你并不知情,但如果司法机关调查时发现你存在一些不合理的情况,可能也会给你带来不必要的麻烦。


其次,如果朋友利用转账和取现来逃避债务或者进行洗钱等违法活动,这也是有法律风险的。《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人都有义务配合反洗钱工作,不得为洗钱等违法活动提供便利。银行等金融机构对于异常的资金交易也会进行监测,如果发现资金往来异常,可能会采取相应措施,甚至可能会向相关部门报告。


为了避免不必要的法律风险,当朋友提出这样的要求时,你最好了解清楚转账资金的来源和用途。如果存在可疑情况,建议你拒绝朋友的请求,并及时向有关部门反映。

相关问题

为您推荐20个相关问题

别人给我转账让我去取钱给他送去,而他在赌博,我这种行为犯法吗?

我碰到这么个事儿,有人给我转钱让我取出来送给他,后来才知道他是拿去赌博。我心里挺没底的,不知道自己这样做是不是就违法了,特别想了解下这种行为在法律上到底是怎么认定的。

有人让我洗钱,我把他转的钱自己收了不发出去是否犯法?

今天有个人让我帮他个忙,感觉像是让我洗钱。他给我转了一笔钱,我没按他说的发出去,直接自己留下了。我有点担心这样做是不是违法了,想了解下在法律上这种情况是怎么规定的。

他人转钱到我银行卡里让我取出来给他,这种情况算帮信罪吗?

最近遇到有人转钱到我卡上,还让我取出来给他。我不清楚这钱来源正不正常,心里很忐忑,担心自己的行为会违法犯罪。就想知道这种情况到底会不会被认定为帮信罪,具体是怎么判定的。

朋友帮亲戚取做生意的钱是否犯法?

我有个朋友,他亲戚让他帮忙去取做生意赚的钱。我有点担心他这样做会不会在法律上有什么问题,万一这钱有啥猫腻呢?所以想问问,单纯帮亲戚取做生意的钱,在法律层面到底合不合法,会不会有潜在的法律风险?

朋友让帮忙洗钱转账或者收款是否犯法?会被判刑吗?

最近朋友找我,让我帮他进行一些转账收款操作,还暗示我这是在帮他洗钱。我有点害怕,不知道这样做是不是真的违法,要是被发现了会不会被判刑啊?我就想了解下这种情况到底是怎么规定的。

帮助他人取现会构成帮信罪吗

我最近有点困惑,有个朋友找我帮忙去取现金,可我心里总觉得不踏实,担心这事儿会不会有法律风险。我想知道,如果帮别人取现,在什么样的情况下会被认定为帮信罪呢?主要就是想了解判断的标准以及相关的法律后果这些方面。

帮忙转账多少钱会构成违法?

我最近帮朋友转了几笔账,当时也没多想。现在有点担心,不知道帮忙转账金额达到多少会违法。我就是单纯帮忙,没参与其他事,也不清楚这些钱的来源和用途。想问下,到底转账多少钱算违法啊?

帮别人转账再转给别人这种行为违法吗?

我最近帮朋友转了一笔钱,后来又按朋友要求转给了另一个人。现在心里有点忐忑,担心这种行为会不会触犯法律。我就想知道在什么情况下帮别人转账再转是合法的,什么情况下又会违法。

朋友主动转账是否违法?

我有个朋友主动给我转了一笔钱,金额还不小。我有点担心这种情况会不会在法律上有什么问题,不知道朋友主动转账算不算违法,想了解下这方面的法律规定。

朋友支付宝转账1万让我提现,我会不会被抓?

我最近遇到件挺闹心的事儿。朋友通过支付宝给我转了1万块钱,然后让我帮忙提现。我心里就犯嘀咕了,不知道这钱来源正不正,也担心自己帮这个忙会不会触犯什么法律被抓。我就想了解下这种情况在法律上到底是怎么规定的。

帮别人取现会构成帮信罪吗

我之前帮一个朋友取了一笔钱,朋友没说这钱具体怎么来的,但我现在有点担心。我想知道在这种情况下,帮别人取现会不会构成帮信罪啊?主要想了解认定的标准和条件是怎样的。

不知情的情况下帮人转账是不是犯法?

我帮朋友转了一笔账,后来才听说这笔钱可能来源不太正当,但我当时真的不知情。我现在很担心自己会不会因为这件事惹上法律麻烦,想知道这种不知情帮人转账的情况到底会不会被认定为违法?

微信帮别人转账再转给别人是否违法?

最近有人找我帮忙,通过微信先把钱转给我,然后我再转给另外一个人。我有点担心这样做会不会有法律风险,想了解一下在什么情况下这种微信转账行为是违法的,什么情况又是正常没问题的。

帮人取钱是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得?

我前段时间朋友让我帮忙去银行取了一笔钱,后来才听说这笔钱可能是他犯罪所得。我就是单纯帮个忙,也没多问,现在心里特别忐忑,不知道我这种帮人取钱的行为会不会构成掩饰、隐瞒犯罪所得呢?我需要承担什么法律后果吗?

别人用自己银行卡假装给自己打工资再转给他会有影响吗

我遇到个事儿,有人想让我用自己的银行卡,他假装往我卡里打工资,然后我再把钱转给他。我不太清楚这事儿靠不靠谱,心里挺担心的,就想问问这样做对我有没有啥影响,会不会让我惹上法律麻烦之类的。

帮公司过账是否违法?

我朋友让我帮他们公司过账,说就是走个流水,没什么问题。但我有点担心这会不会是违法的事。我不太懂法律,就怕稀里糊涂做了违法的事儿,所以想问问帮公司过账到底违不违法啊?

转账借钱怎样才能具备法律效力?

最近朋友找我借钱,我打算通过转账方式借给他,但又担心万一以后出现纠纷,这转账借钱的行为在法律上不被认可。所以想了解下,具体要怎么做,转账借钱才能具备法律效力,避免后续可能产生的麻烦。

帮别人转了钱涉及洗黑钱会被拘留吗

我之前帮朋友转了一笔钱,后来听说这笔钱可能涉及洗黑钱。我现在特别担心,想知道这种情况下我会不会被拘留啊?我当时也不知道这钱有问题,就单纯帮忙转了下,想了解下法律在这方面是怎么规定的。

收别人的钱会构成犯罪吗?

有个朋友突然给我转了一笔钱,说是感谢我之前帮过他。这笔钱数额不小,我有点担心收下会不会有问题。我平时遵纪守法,从来没做过违法的事,现在突然收到这笔钱,不知道会不会触犯法律?收钱后需要做些什么来避免法律风险?

朋友转钱给我投资我需要承担什么责任?

朋友把钱转给我让我帮忙投资,可我心里没底,不知道这么做之后我得承担啥责任。万一投资亏了,我会不会要自己掏钱赔给朋友?盈利了又该怎么处理?我特别想弄清楚我在这个事情里有哪些法律责任。