洗钱达到多少金额会被定罪,会判多久?

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张凯执业律师
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洗钱并不是单纯以金额来确定是否定罪的。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的一系列行为。


根据《刑法》第一百九十一条规定,只要实施了为掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益来源和性质的行为,比如提供资金账户、协助将财产转换为现金等,就会被认定为洗钱罪。一旦构成洗钱罪,首先会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益。对于普通情形,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,罚金通常是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。要是情节严重的话,处五年以上十年以下有期徒刑,同样并处罚金,罚金幅度也是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。


这里的“情节严重”并没有明确统一的金额标准,司法实践中会综合多方面因素判断,比如洗钱的次数、手段、造成的后果、对金融秩序的破坏程度等。如果是单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑 。总之,洗钱罪的判定和量刑是一个复杂的过程,要结合具体案件事实和法律规定来综合考量。


相关概念:

洗钱罪:就是上面提到的明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为的犯罪。

情节严重:综合多种因素判断,对犯罪行为严重程度的一种认定。

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