洗钱达到多少金额会被定罪?会判多久?
最近在了解一些法律知识,对洗钱罪这块比较疑惑。想知道到底洗钱达到多少钱就会被认定犯罪呀,还有一旦定罪的话,具体会面临怎样的判刑呢?希望能详细了解下这方面的法律规定。
展开


洗钱罪的定罪并不单纯取决于金额大小。根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为,就可能构成洗钱罪。 具体行为包括提供资金账户;将财产转为现金、金融票据等有价证券;通过转帐或其他支付方式转移资金;跨境转移资产;采用其它手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 对于个人犯洗钱罪,一旦定罪,会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯洗钱罪的规定处罚。 在司法实践中,法院会综合考虑行为人的具体行为、情节、社会危害程度等多方面因素来判定是否构成洗钱罪以及量刑。也就是说,哪怕金额不大,但如果行为性质恶劣、社会危害大,也可能被认定为洗钱罪并予以相应处罚。 相关概念: 洗钱罪:指为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施的一系列行为构成的犯罪。 没收违法所得:将犯罪分子通过违法犯罪行为获取的财物收归国有。 罚金:是一种附加刑,强制犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




