洗钱的定罪标准是什么?

我最近对洗钱方面的法律规定挺感兴趣的,想具体了解下洗钱在法律上到底是怎么判定的。是只要有一些模糊的涉及资金来源不明的操作就算洗钱,还是有很明确具体的标准呢?想知道达到哪些条件就会被认定为洗钱罪,希望能详细了解下这方面的法律知识。
张凯执业律师
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洗钱定罪标准在法律上是有明确规定的。


首先,要知道什么是洗钱罪。洗钱罪,就是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。通俗来讲,就是把通过这些违法犯罪活动得到的钱,通过各种手段让它看起来像是合法来源的钱。


根据法律规定,一旦认定为洗钱罪,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;要是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。


如果是单位犯洗钱罪的话,实行双罚制。也就是不仅要对单位判处罚金,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也要处5年以下有期徒刑或者拘役。


这里的关键在于,必须明知资金来源是上述特定犯罪所得及收益,还去进行掩饰、隐瞒等行为才会被认定。而且,情节严重的判定通常会综合多方面因素,比如洗钱的金额大小、洗钱行为造成的后果、洗钱的次数等等。


相关概念:

洗钱罪:如上述所说,针对特定犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的犯罪行为。

双罚制:对单位犯罪,既要处罚单位,也要处罚单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员 。

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