question-icon 洗钱多少钱会立案?

我朋友最近好像涉及到一些资金往来,我怀疑可能和洗钱有关,但不清楚具体多少金额会被立案。想知道在法律上对于洗钱立案在金额方面具体是怎么规定的,以及除了金额还有没有其他相关判定因素。
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answer-icon 共1位律师解答

在我国,洗钱罪的立案并不单纯依据金额大小,而是看是否符合法定情形。也就是说,无论洗钱的金额是多少,只要实施了洗钱行为,都有可能被认定为洗钱犯罪。 不过,对于洗钱犯罪行为的情节轻重程度,法律有着明确的规定。根据相关法律规定,若洗钱数额超过人民币五十万元,便可以被判定为情节较为严重;若行为人曾多次参与洗钱活动,也可被认定为情节严重;若自然人或法人单位将洗钱视为主业并且长期以此为生,同样会被定性为情节严重。 需要注意的是,认定洗钱罪,主观上要求明知。即行为人要知道所处理的资金是犯罪所得及其收益。这是判断是否构成洗钱罪的一个重要因素。例如,在一些案例中,如果行为人能够证明自己确实不知道资金的来源是非法的,那么就可能不构成洗钱罪。 另外,即使洗钱金额较小,但如果涉及贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等严重违法行为,也可能被追究刑事责任。这体现了法律对于特定严重犯罪行为的严厉打击态度。 总之,洗钱是一种严重的违法犯罪行为,法律对于其打击力度是很大的,不仅考虑金额因素,还会综合考虑各种情节和因素来进行判定。

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