question-icon 银行卡洗钱多少金额会被定罪?

我有个朋友好像不小心参与了银行卡洗钱的事儿,心里特别慌。他不太清楚具体涉及的金额多少会被定罪,也不知道法律上对于这个是怎么界定的,想知道详细的定罪金额标准以及相关规定。
展开 view-more
  • #洗钱定罪
  • #银行卡洗钱
  • #洗钱金额
  • #洗钱量刑
  • #刑事犯罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪是一种严重的违法犯罪行为,通俗来讲,就是明明知道某些钱是通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法活动得来的,或者是这些违法活动产生的收益,还通过各种手段去掩盖这些钱的真实来源和性质,让它们看起来好像是合法获得的。 关于银行卡洗钱多少金额会被定罪的问题,实际上,只要实施了洗钱行为,不论金额大小,都可能构成洗钱罪。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户、协助将财产转换为现金等法定行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 虽然没有明确的金额入罪标准,但一般来说,如果涉及的金额较大,如三十万元以上,通常会被认定为情节严重,量刑会更重。不过,具体的量刑标准还会根据案件的具体情况进行综合判断,比如犯罪手段、造成的社会影响等。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系