question-icon 洗钱罪的金额标准具体是怎样的?

我朋友最近好像涉及到一些资金往来的事情,担心会和洗钱罪沾边。但不太清楚到底涉及多大金额会被认定为洗钱罪,不同金额对应的处罚是不是也不一样,想了解下这方面具体的法律规定。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪是一种将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的犯罪行为。 关于洗钱罪的金额标准,实际上并没有一个绝对固定的入罪金额门槛。只要明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施了相关洗钱行为,不论金额大小,都可能构成洗钱罪。 不过,在量刑时,金额会作为一个重要的参考因素。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,一般情况下,犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果洗黑钱金额达到50万元以上的,则属于情节严重的情形之一,可处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 此外,如果存在多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务等情况,也可能被认定为情节严重。 对于单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

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