question-icon 洗钱被抓前提是立案吗?

我朋友最近听说身边有人好像涉及洗钱活动,后来被抓了。但不太清楚是不是一定要先立案才会抓人。想了解下关于洗钱被抓和立案之间具体是怎样的关系,以及相关的法律规定是啥。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱被抓前提不一定是立案。以下为你详细解释: 首先,明确一下洗钱罪的概念。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。而洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施有关洗钱行为从而构成的犯罪。 关于洗钱罪的立案条件,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条 (洗钱案(刑法第一百九十一条)),明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 立案后,会根据具体案情判断是否逮捕。因为立案只是启动刑事诉讼程序的开始,立案后公安机关等司法机关会进行侦查,在侦查过程中,如果认为有必要逮捕犯罪嫌疑人,以避免其逃脱法律制裁,确保案件顺利侦办,才会实施逮捕等抓捕措施。例如,若犯罪嫌疑人有逃跑、毁灭证据等可能影响案件侦查的情形,司法机关可能会决定逮捕。所以,存在先立案后抓人的情况,但也可能在紧急情况下,先采取临时性的控制措施再补办立案手续等特殊情形。

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