洗钱被抓前提是立案吗?

我朋友最近听说身边有人好像涉及洗钱活动,后来被抓了。但不太清楚是不是一定要先立案才会抓人。想了解下关于洗钱被抓和立案之间具体是怎样的关系,以及相关的法律规定是啥。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱被抓前提不一定是立案。以下为你详细解释:


首先,明确一下洗钱罪的概念。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。而洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施有关洗钱行为从而构成的犯罪。


关于洗钱罪的立案条件,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条 (洗钱案(刑法第一百九十一条)),明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


立案后,会根据具体案情判断是否逮捕。因为立案只是启动刑事诉讼程序的开始,立案后公安机关等司法机关会进行侦查,在侦查过程中,如果认为有必要逮捕犯罪嫌疑人,以避免其逃脱法律制裁,确保案件顺利侦办,才会实施逮捕等抓捕措施。例如,若犯罪嫌疑人有逃跑、毁灭证据等可能影响案件侦查的情形,司法机关可能会决定逮捕。所以,存在先立案后抓人的情况,但也可能在紧急情况下,先采取临时性的控制措施再补办立案手续等特殊情形。

相关问题

为您推荐20个相关问题

洗钱多少钱会立案?

我朋友最近好像涉及到一些资金往来,我怀疑可能和洗钱有关,但不清楚具体多少金额会被立案。想知道在法律上对于洗钱立案在金额方面具体是怎么规定的,以及除了金额还有没有其他相关判定因素。

洗钱被抓后一般会判多久?

最近身边发生了一件洗钱相关的事儿,有人因为这个被抓了,大家都在讨论可能的判刑情况。想知道具体法律上对于洗钱被抓后的判刑是怎么规定的,不同情形分别会判多久。

参与洗钱会怎么定罪?

我身边有人好像参与了洗钱活动,不太清楚具体情况,但心里很担心。想知道参与洗钱在法律上具体是怎么认定的,不同情况又会受到怎样的处罚,有没有什么特殊情形之类的。

洗钱罪的金额标准具体是怎样的?

我朋友最近好像涉及到一些资金往来的事情,担心会和洗钱罪沾边。但不太清楚到底涉及多大金额会被认定为洗钱罪,不同金额对应的处罚是不是也不一样,想了解下这方面具体的法律规定。

非法洗钱会怎么判?

我朋友最近好像卷入了一些麻烦事,有人说他涉及非法洗钱,但具体情况还不太清楚。我想知道在法律上,非法洗钱一般会面临怎样的刑罚,判断情节严重的标准又是什么。

洗钱多少金额才够判刑?

我身边有人疑似参与了洗钱活动,不太清楚具体涉及的金额。我想知道在法律上,到底达到多少钱的洗钱数额会被判刑,不同金额对应的量刑标准又是怎样的,希望能得到专业的解答。

洗钱立案是不是必须满足一定条件才立案?

我身边发生了一些疑似洗钱的行为,但是不太确定这种情况是否能被立案。想知道具体要满足哪些条件,司法机关才会对洗钱行为进行立案侦查。

洗钱会被判几年?

我身边有人好像涉及到了洗钱相关的事,不太清楚具体情况,但我想知道一般这种洗钱行为在法律上会怎么量刑,不同情节的判定标准又是怎样的。

被骗参与洗钱该怎么处理?

我朋友好像被骗参与了洗钱活动,他完全不知道那是洗钱,现在特别担心自己会被判刑。想了解下这种被骗的情况到底会怎么处理,具体法律上是怎么判定的。

一般从洗钱抓人到判刑下来要多久?

我朋友涉及洗钱被抓了,现在家里人都很担心,不知道他什么时候能有个判决结果。想了解下从抓人到判刑这个过程具体要经历哪些阶段,每个阶段大概多久,有没有可能时间会更长一些。

洗钱被拘留后是否可以保释出来?

朋友因涉嫌洗钱被拘留了,家里人都很担心,不知道这种情况下能不能把人保释出来。想了解一下具体在法律上是怎么规定的,需要满足哪些条件才有可能保释。

洗黑钱具体是指什么意思,一旦被抓是否会被判刑?

我朋友最近好像卷入了一些不太正常的资金往来,好像和洗黑钱有关。我很担心他,想知道到底什么才算洗黑钱,要是真被抓了会不会真的被判刑,具体的量刑标准又是怎样的。

洗钱170万会怎么判刑?

我身边有人涉及到了洗钱的案子,洗钱金额达到了170万,不清楚这种情况按照法律会怎么判刑,想知道具体的量刑标准以及相关法律依据。

银行卡洗钱多少金额会被定罪?

我有个朋友好像不小心参与了银行卡洗钱的事儿,心里特别慌。他不太清楚具体涉及的金额多少会被定罪,也不知道法律上对于这个是怎么界定的,想知道详细的定罪金额标准以及相关规定。

涉嫌洗钱会如何定罪?

我身边有人好像涉及到洗钱的事儿了,我不太清楚具体情况,就是想知道这种涉嫌洗钱的行为到底在法律上是怎么判定有罪的,具体会参照哪些标准,不同情节又会有怎样不同的定罪结果。

介绍他人洗钱会被判处多久?

我朋友好像介绍别人去洗钱了,现在特别担心会受到很严重的处罚。想知道具体介绍他人洗钱在法律上一般是怎么量刑的,不同情节对应的判刑标准分别是什么。

洗钱100万会被判处多少年?

我朋友好像涉及到洗钱的事儿,金额大概有100万。我很担心他的情况,想知道具体法律上对于这种洗钱100万的行为,在判刑方面是怎么规定的,不同情节又会有怎样的影响。

洗钱一般会被判几年?

我了解到洗钱是一种违法犯罪行为,但不太清楚具体的量刑标准。比如不同的洗钱金额、不同的洗钱手段,是不是判刑会有所不同?具体在哪些情况下会被认定为情节严重呢?想知道关于洗钱判刑的详细规定。

涉嫌洗钱被拘留了还能放出来吗?

朋友因涉嫌洗钱被拘留了,家里人都很担心。不清楚这种情况下他有没有可能被放出来,具体要满足什么条件,以及相关的法律规定是怎样的,希望能得到专业的解答。

被骗洗钱后可以自首吗?

我最近听说有人被骗参与了洗钱活动,心里挺担心的。想知道这种情况下能不能去自首,自首后会不会从轻处罚,还有具体的法律是怎么规定的呢?