question-icon 银行卡跑分洗钱在户籍地可以处理吗?

我参与了银行卡跑分洗钱的事,现在有点害怕。我想知道如果这事被发现了,在我的户籍地能不能处理呢?我不太懂法律程序,也不知道这到底归哪里管,就怕会有大麻烦,所以想了解下。
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answer-icon 共1位律师解答

首先,我们来解释一下“银行卡跑分洗钱”。“银行卡跑分”就是一些不法分子利用他人的银行卡进行代收款,然后再转账到指定账户,以此赚取佣金,而这个过程很可能被用于洗钱等违法犯罪活动。洗钱则是将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化的行为。 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条,刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。这里的犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但住院就医的除外。 也就是说,银行卡跑分洗钱的案件一般是由犯罪地的公安机关来处理,但如果存在一些特殊情况,比如在户籍地调查取证更方便、更有利于案件的处理等,那么户籍地的公安机关也是可以处理的。特殊情况例如主要证据都在户籍地、证人大多在户籍地等。所以,在符合一定条件时,户籍地是可以对银行卡跑分洗钱的事情进行处理的。如果你涉及此类情况,建议主动向公安机关说明情况,争取从轻处理。

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