卖假酒只有转账记录的情况下能不能定罪呢?

我最近碰到个事儿,有人卖假酒,现在就只有一些转账记录。我就特别疑惑,就这么个转账记录,能不能就把卖假酒这个事儿给坐实了,定他的罪啊?想知道光有转账记录在法律上到底够不够定罪的标准。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

仅靠转账记录一般不能直接定罪。定罪需要有充分的证据来证明犯罪事实。转账记录只能说明有资金往来,但不能确凿地表明这笔转账就一定与卖假酒的行为相关。要定罪,需要形成完整的证据链条。比如,除了转账记录外,还需要有能证明交易物品是假酒的证据,像假酒的样品、购买者的证言等。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

相关问题

为您推荐20个相关问题

只有转账记录诈骗罪能立案吗?

我最近遭遇了一件烦心事,有人转了钱给我后又说我诈骗,可我真的没有诈骗行为,只有这转账记录。我就想知道只有转账记录的情况下,能不能就以诈骗罪立案呀?具体要达到啥条件才会立案呢?

微信转帐记录可以定为诈骗吗?

我和别人有资金往来,留下了微信转账记录。后来发现对方行为可疑,我怀疑自己遭遇了诈骗,想知道仅凭这些转账记录能不能直接认定对方构成诈骗,还需要满足哪些条件,具体法律上是怎么规定的。

嫖娼转账记录算不算证据?

我朋友最近好像涉及到嫖娼相关的事儿,警方那边查到了转账记录。我就想知道这个转账记录到底能不能作为认定嫖娼行为的证据呢?具体在法律上是怎么规定的,会不会仅凭转账记录就定罪呀?

单靠转账记录能否确定诈骗?

我最近遇到了一件让人头疼的事儿。有人给我转了一笔钱,后来又说我诈骗,只有转账记录作为所谓的‘证据’。我真的很疑惑,就这么个转账记录咋就能说我诈骗呢?我想知道单靠转账记录到底能不能确定就是诈骗呀,还需要啥其他条件不?

只有转账记录能不能起诉诈骗?

我最近遇到了件烦心事,给别人转了一笔钱后,发现事情有点不对劲,怀疑自己被骗了。可现在我手头只有转账记录,没有其他太多的证据。我就想知道,光凭这个转账记录能不能去起诉对方诈骗呀?想了解下具体的法律规定和相关要求。

单凭转账记录可以起诉诈骗吗?

我给别人转了钱后,发现情况有点不对劲,怀疑对方是诈骗,但我现在手上只有转账记录。我就想知道,光凭这个转账记录能不能去起诉对方诈骗呀?具体要满足哪些条件才能以诈骗起诉呢?

微信上被骗只有转账记录可以认定骗子是诈骗吗?

我在微信上给别人转了钱,后来发现可能被骗了,可手里只有转账记录。我就想知道,光凭这个转账记录能不能就认定对方是诈骗啊?具体该怎么判断呢?

只有转账记录能认定嫖娼吗?

最近遇到一个事儿,有人被怀疑嫖娼,但目前只有转账记录,没有其他明显证据。我就想知道,光凭这个转账记录能不能就认定这人嫖娼了呢?具体在法律上是怎么规定的呀?

有转账记录能不能作为诈骗证据呢?

我最近遭遇了一件让人很闹心的事儿。有人以各种理由找我要钱,我都通过转账给他了,后来发现他根本不是像他说的那样用钱,我怀疑他是在诈骗我。我就想知道,我手里的这些转账记录能不能当作他诈骗我的证据啊,麻烦专业人士给我解答下。

嫖娼只有转账记录能定罪吗?

最近遇到一个相关案例,只有转账记录,没有其他明显证据,不知道这种情况下能不能认定嫖娼行为。想了解下仅凭转账记录在法律上是否足以定罪,以及还需要哪些证据来支撑认定。

未成年实施诈骗行为该怎么处理?

最近遇到一起未成年人参与诈骗的案子,想知道法律上对于未成年诈骗具体是怎么规定的。不同年龄段的未成年人诈骗是不是处理方式不一样?具体会有哪些处罚措施?

拖欠银行137万无力偿还会怎样?

我现在拖欠银行137万,实在是没有能力偿还了,心里特别担心。我想知道具体会面临哪些后果,会不会坐牢啊,银行会采取什么样的措施来处理我的欠款,对我以后的生活又会有哪些方面的影响呢?

出轨离婚法院一般会如何处理?

最近正在考虑离婚的事情,因为发现另一半出轨了。想知道如果向法院起诉离婚,法院在处理这类案子的时候,对于财产分割、孩子抚养权这些方面会怎么判呢?特别想清楚了解自己在法律上能争取到哪些权益。

非法买卖稀土是否可以判拘役?

我最近了解到稀土是国家重要战略物资,非法买卖稀土是违法的。我就挺好奇,如果有人非法买卖稀土,在什么样的情况下会被判处拘役呢?想具体了解下非法买卖稀土被判处拘役的相关情况。

督察的级别比警察大吗?

我不太清楚督察和警察之间的级别关系。平时看到督察好像也管警察,就有点疑惑,他们到底谁的级别更高呢?是所有督察的级别都比警察大,还是有特殊情况?想弄明白这里面的级别划分。

房屋租赁备案会自动解除吗?

我之前办理了房屋租赁备案,现在租赁期结束了,也没去办理撤销备案。我想知道,这种情况下房屋租赁备案会自动解除吗?需不需要我自己去相关部门办理解除手续?

办理护照手续需要什么证件?

我打算出国旅游,听说得先办护照。但我不知道办护照手续都得要啥证件,怕到时候证件没带齐白跑一趟。想了解下具体要准备哪些证件,还有没有其他要注意的地方。

个体户营业执照怎么办理?

我打算开一家小店,听说得办理个体户营业执照,但不知道具体咋办。想了解下办理个体户营业执照的详细流程、需要准备啥材料,还有办理过程中有没有啥要特别注意的地方。

去劳动局起诉需要准备什么?

我和公司发生了劳动纠纷,打算去劳动局起诉。但我不太清楚具体要准备些什么东西,担心准备不齐全耽误事。想问问去劳动局起诉的话,都需要准备什么材料,有什么注意事项?

失信人可以全款买车上自己的户吗?

我是一个失信人,最近有全款买车并上自己户的想法,但是不清楚法律上允不允许。我担心这样做会违反相关规定,不知道会有什么样的后果。想问问懂法律的朋友,我这种情况能全款买车上自己的户吗?