question-icon 只有转账记录诈骗罪能立案吗?

我最近遭遇了一件烦心事,有人转了钱给我后又说我诈骗,可我真的没有诈骗行为,只有这转账记录。我就想知道只有转账记录的情况下,能不能就以诈骗罪立案呀?具体要达到啥条件才会立案呢?
展开 view-more
  • #诈骗立案
  • #诈骗罪
  • #立案条件
  • #证据要求
  • #法律规定
answer-icon 共1位律师解答

只有转账记录,一般情况下诈骗罪是不能立案的。 首先,要理解什么是诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。比如,骗子谎称自己有一批高质量的货物,诱导受害者付款购买,但实际上根本没有货物,这就是典型的诈骗行为。 而公安机关立案是有严格条件的。根据相关法律规定,立案需要有证据证明有客观存在的犯罪事实、犯罪嫌疑人需要追究刑事责任以及案件属于自己的管辖范围。转账记录本身只能证明有资金的流转,并不能直接证明存在诈骗的事实。例如,这笔转账有可能是正常的借款、还款或者其他经济往来。 如果要立案侦查诈骗案件,需要公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,并且有足够证据证明有犯罪行为发生。只有转账记录,缺乏其他如双方的聊天记录、证人证言、被害人陈述等能证明诈骗意图和行为的证据,是不足以认定诈骗事实从而立案的。 所以,只有转账记录通常不能作为诈骗罪立案的充分依据,还需要进一步收集和提供其他相关证据。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系