只有转账记录诈骗罪能立案吗?

我最近遭遇了一件烦心事,有人转了钱给我后又说我诈骗,可我真的没有诈骗行为,只有这转账记录。我就想知道只有转账记录的情况下,能不能就以诈骗罪立案呀?具体要达到啥条件才会立案呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

只有转账记录,一般情况下诈骗罪是不能立案的。


首先,要理解什么是诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。比如,骗子谎称自己有一批高质量的货物,诱导受害者付款购买,但实际上根本没有货物,这就是典型的诈骗行为。


而公安机关立案是有严格条件的。根据相关法律规定,立案需要有证据证明有客观存在的犯罪事实、犯罪嫌疑人需要追究刑事责任以及案件属于自己的管辖范围。转账记录本身只能证明有资金的流转,并不能直接证明存在诈骗的事实。例如,这笔转账有可能是正常的借款、还款或者其他经济往来。


如果要立案侦查诈骗案件,需要公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,并且有足够证据证明有犯罪行为发生。只有转账记录,缺乏其他如双方的聊天记录、证人证言、被害人陈述等能证明诈骗意图和行为的证据,是不足以认定诈骗事实从而立案的。


所以,只有转账记录通常不能作为诈骗罪立案的充分依据,还需要进一步收集和提供其他相关证据。

相关问题

为您推荐20个相关问题

只有转账记录可以起诉诈骗吗?

我给别人转了钱后,发现有些不对劲,怀疑自己遭遇了诈骗,可现在手里只有转账记录。我就想知道,光凭这个转账记录能不能去起诉对方诈骗呢?具体要满足哪些条件才能起诉成功呢?

单靠转账记录能否确定诈骗?

我最近遇到了一件让人头疼的事儿。有人给我转了一笔钱,后来又说我诈骗,只有转账记录作为所谓的‘证据’。我真的很疑惑,就这么个转账记录咋就能说我诈骗呢?我想知道单靠转账记录到底能不能确定就是诈骗呀,还需要啥其他条件不?

单凭转账记录可以起诉诈骗吗?

我给别人转了钱后,发现情况有点不对劲,怀疑对方是诈骗,但我现在手上只有转账记录。我就想知道,光凭这个转账记录能不能去起诉对方诈骗呀?具体要满足哪些条件才能以诈骗起诉呢?

只有转账记录能不能起诉诈骗?

我最近遇到了件烦心事,给别人转了一笔钱后,发现事情有点不对劲,怀疑自己被骗了。可现在我手头只有转账记录,没有其他太多的证据。我就想知道,光凭这个转账记录能不能去起诉对方诈骗呀?想了解下具体的法律规定和相关要求。

有转账记录能不能告对方诈骗?

我给对方转了钱,后来发现情况不太对,怀疑自己被骗了,但是我只有转账记录。我想知道这种情况下能不能去告对方诈骗,需要满足哪些条件,还需要准备什么其他的东西呢?

有聊天记录和转账记录能否立案诈骗?

我在网上和人交易,给对方转了钱,后来发现不对劲,我有和对方的聊天记录以及转账记录。我就想知道,就凭这些能不能去立案说对方诈骗呀?我对这方面不太懂,想知道具体要满足啥条件才行。

有转账记录可以告对方诈骗吗?

我给别人转了钱,现在只有转账记录,担心对方是诈骗,但又不确定能不能以此去告发对方。我想了解仅凭借转账记录能否在法律上认定对方构成诈骗,还需要补充哪些方面的证据。

诈骗单凭转账记录可以起诉吗?

我被人骗了钱,手里现在只有转账记录,不知道光凭这个能不能去起诉对方诈骗。我很担心证据不够,起诉了也没用。想了解下除了转账记录,还需要准备哪些证据来支撑起诉。

被骗5000元只有转账记录能否立案?

我最近遭遇了诈骗,损失了5000元,现在手里只有转账记录,没有其他太多证据。我心里很忐忑,不知道这种情况下能不能去立案。我就想了解下,只有转账记录到底够不够立案的条件。

有转账记录能不能作为诈骗证据呢?

我最近遭遇了一件让人很闹心的事儿。有人以各种理由找我要钱,我都通过转账给他了,后来发现他根本不是像他说的那样用钱,我怀疑他是在诈骗我。我就想知道,我手里的这些转账记录能不能当作他诈骗我的证据啊,麻烦专业人士给我解答下。

被骗6000元只有转账记录的情况下能不能立案?

我前段时间遭遇了诈骗,损失了6000元,现在手里只有转账记录。我心里特别着急,不知道这种情况下警方会不会给立案。我就想了解下,只有转账记录到底能不能达到立案的标准,后续又该怎么办呢?

仅凭转账记录能告敲诈勒索吗?

我给对方转了钱,但感觉对方行为可疑,怀疑自己遭遇了敲诈勒索,可手头只有转账记录。我想知道仅有这个转账记录能不能去告发对方敲诈勒索,具体还需要准备哪些相关材料呢?

微信转帐记录可以定为诈骗吗?

我和别人有资金往来,留下了微信转账记录。后来发现对方行为可疑,我怀疑自己遭遇了诈骗,想知道仅凭这些转账记录能不能直接认定对方构成诈骗,还需要满足哪些条件,具体法律上是怎么规定的。

微信上被骗只有转账记录可以认定骗子是诈骗吗?

我在微信上给别人转了钱,后来发现可能被骗了,可手里只有转账记录。我就想知道,光凭这个转账记录能不能就认定对方是诈骗啊?具体该怎么判断呢?

被骗的钱有转账记录能不能要回来?

我最近遭遇了诈骗,给对方转了钱,现在手里有转账记录。心里特别着急,不知道这笔钱还有没有可能追回来。想了解下具体在什么情况下能追回,需要我做些什么。

诈骗罪的立案需要哪些证据?

最近遭遇了诈骗,损失了不少钱财,想去报案,但不清楚需要准备哪些证据才能让警方立案。想了解具体需要收集哪方面的证据,以及这些证据要达到怎样的标准。

只有聊天记录能立案吗?

我在处理一些纠纷时,手头只有聊天记录,不知道这样能不能去立案。想了解下聊天记录作为证据立案的具体要求,以及在实际操作中还需要注意哪些方面。

诈骗未成功能立案吗?

最近遇到一个事儿,有人想骗我钱,不过没成功。我就想知道这种诈骗没成功的情况,到底能不能去立案呀?是不是得达到一定条件才可以立案呢?希望能得到专业的解答。

诈骗案只有口供能否立案?

我遇到一个诈骗相关的事儿,去报了案也录了口供,但是一直没消息。我就想知道只有口供的情况下,这诈骗案到底能不能顺利立案啊?具体的立案标准和流程是怎样的呢?

只有转账记录没有借条能起诉吗?

最近我遇到一件烦心事,别人欠我钱,但是当时没打借条,现在我手里只有转账记录。我就担心只有这个转账记录能不能去起诉对方把钱要回来,我想知道这种情况在法律上具体是怎么规定的。