单靠转账记录能否确定诈骗?

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张凯执业律师
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单靠转账记录一般是不能确定诈骗的。


首先,转账记录仅仅能表明双方之间存在资金的流转情况,它只是一种常见的资金流动活动记录,就好比你去商店买东西付款,会有支付记录,但这并不代表存在诈骗行为。


其次,诈骗是一种犯罪行为,根据我国《刑法》中关于诈骗罪的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。要认定诈骗,需要满足一系列条件,比如诈骗者主观上要有非法占有他人财物的故意,客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,并且使被害人产生错误认识从而处分了财产,最终导致被害人遭受财产损失等。


最后,在司法实践中,要确定诈骗,除了转账记录外,通常还需要其他相关证据来相互印证。例如,双方的聊天记录,看是否存在一方编造虚假信息诱导另一方转账的情况;或者有证人证言,证明诈骗行为的发生过程等。只有形成完整的证据链,才能更准确地认定诈骗行为。

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