境外配资平台诈骗一般多久会立案?

我怀疑自己遭遇了境外配资平台诈骗,已经向公安机关报案了,可心里一直不踏实,就想知道这种境外配资平台诈骗的案子,一般得多久才能正式立案啊?我想心里有个底。
张凯执业律师
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境外配资平台诈骗立案时间需依据具体情况判断。


首先要明确,融资融券业务是证券公司专营业务,依据《证券法》第120条,未经证监会核准,任何单位和个人不得经营。未取得相应证券业务经营资质从事场外配资活动,构成非法证券业务活动,属于违法行为。境外配资平台进行诈骗活动,是严重违法犯罪行为。


一般来说,按照相关规定,公安机关接受案件后会迅速审查。如果是普通案件,立案审查期限原则上不超过3日;若涉嫌犯罪线索需要查证的,立案审查期限不超过7日。比如线索比较清晰,证据相对容易获取的境外配资平台诈骗案,可能在这个时间内就会立案。


对于重大、疑难、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至30日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级公安机关负责人批准,立案审查期限可以再延长30日。因为这类案件涉及调查范围广、证据收集难度大,像涉及多个国家或地区的资金流转、众多犯罪嫌疑人等情况,就需要更多时间去梳理线索、收集证据。


总之,境外配资平台诈骗立案时间会因案件复杂程度不同而有所差异,公安机关会依法依规尽快审查并作出是否立案的决定。


相关概念:

融资融券:简单说就是投资者向证券公司借钱买证券或者借证券来卖的一种交易行为。

非法证券业务活动:指未经许可或违反规定从事证券相关业务,像没有资质搞场外配资就属于这种。

立案审查:公安机关接到报案等线索后,对是否存在犯罪事实、是否需要追究刑事责任以及是否属于自己管辖等情况进行调查核实的过程。

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