question-icon 别人从境外转账给我是否犯法?

我有个朋友在境外,说要给我转一笔钱。我有点担心,不知道这种境外转账的行为在法律上合不合法。我也不清楚这里面有没有什么规定和限制,就怕稀里糊涂地惹上法律麻烦,所以想问问这种情况到底会不会犯法。
展开 view-more
  • #境外转账
answer-icon 共1位律师解答

别人从境外转账给你是否犯法,需要分情况来看。首先,我们要明白正常的境外转账,比如亲属之间的正当资金往来、合法的贸易款项等,一般是不违法的。根据《个人外汇管理办法》规定,个人年度结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,目前年度总额为每人每年等值5万美元。也就是说,如果境外转账的金额在这个额度范围内,并且转账的来源和用途都是合法合规的,那通常不会有问题。 然而,如果转账涉及违法犯罪活动,那就是另外一回事了。比如这笔钱是来自境外的洗钱所得、毒品交易资金、恐怖活动融资等违法资金,那接收这样的转账就可能构成违法犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为的,就可能构成洗钱罪。 此外,如果转账没有按照规定进行申报和外汇管理操作,也可能违反外汇管理相关法规。外汇管理部门对于外汇的流入有严格的监管制度,目的是维护国家的金融秩序和经济安全。所以,当你收到境外转账时,要弄清楚资金的来源和用途是否合法,同时遵守相关的外汇管理规定。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系