question-icon 个人将资金汇去国外会如何量刑?

我因为一些原因,有把资金汇去国外的需求,但又担心会涉及法律问题。我不太清楚个人私自将资金汇去国外在法律上是怎么规定的,会受到什么样的处罚,想了解一下具体的量刑标准。
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answer-icon 共1位律师解答

在探讨个人将资金汇去国外的量刑问题前,我们得先明白资金跨境转移涉及到的不同情况。正常的资金跨境转移是被允许的,例如符合国家外汇管理规定的留学费用、旅游消费等合理用途的资金汇出。但如果是违反相关规定私自将资金汇往国外,就可能涉及违法犯罪。 从法律层面来看,个人将资金非法汇往国外,可能触犯的罪名之一是“逃汇罪”。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。这里虽然规定的主体是单位,但在司法实践中,如果个人以单位名义实施逃汇行为,或者个人逃汇情节严重的,也可能会参照此规定进行处罚。 另外,若个人通过地下钱庄等非法渠道将资金汇往国外,可能涉嫌洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 而在外汇管理方面,依据《中华人民共和国外汇管理条例》,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 所以,个人将资金汇往国外是否构成犯罪以及如何量刑,要综合考虑资金的来源、汇出的方式、金额大小以及是否违反国家外汇管理规定等多方面因素。如果涉及到合法的资金汇出需求,一定要按照国家规定的程序和限额进行操作,避免给自己带来不必要的法律风险。

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