往境外转移资产是否犯罪？
我有些资产，考虑往境外转移。但不确定这种行为是否会构成犯罪，不太清楚法律对此是如何规定的，也不知道在什么情况下会触犯法律，所以想了解一下往境外转移资产到底会不会犯罪。
张凯执业律师
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往境外转移资产是否构成犯罪，不能一概而论，需要根据具体情况来判断。
首先，合法的资产转移是被允许的。比如，个人或企业依据正常的法律程序和外汇管理规定，进行的境外投资、留学费用支付、合理的贸易往来等资产转移行为，是符合法律规定的。依据《个人外汇管理办法》，个人年度购汇总额在一定额度内（目前为每人每年等值5万美元）可以凭本人有效身份证件在银行办理。企业在经过相关部门的审批和登记后，也可以进行合理的境外投资等资产转移操作。
然而，以下几种情况可能会构成犯罪。一是逃汇罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
二是洗钱罪，如果转移的资产是通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段将其转移到境外，就可能构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的量刑做出了规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
所以，在进行资产往境外转移时，一定要严格遵守国家的法律法规和外汇管理规定，确保转移行为的合法性，避免触犯法律红线。