question-icon 企业公户不知情被洗钱1500万会受到怎样的处罚?

我们公司的公户最近被查出涉及1500万的洗钱案件,但我们完全不知情。现在很担心公司会因此受到严重处罚,想了解在这种不知情的情况下,企业公户涉及如此大金额的洗钱,具体会面临哪些处罚。
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answer-icon 共1位律师解答

在企业公户不知情被洗钱1500万的情况下,一般不需要承担刑事法律责任。这是因为洗钱犯罪的认定,主观故意是关键要素。也就是说,如果企业确实对洗钱行为不知情且无意识参与,就不构成洗钱罪。 然而,需要注意的是,企业需要能够证明自己的不知情。如果无法证明,可能会被误认构成犯罪。一旦被认定构成洗钱罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施相关洗钱行为的,会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。例如提供资金帐户、将财产转换为现金等行为都属于洗钱行为。 如果企业发现公户可能被利用洗钱,应及时向司法机关说明情况并积极配合调查,以避免不必要的误解和风险。

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