公司洗钱,员工是否有罪?

我在一家公司上班,最近听说公司好像涉及洗钱活动。我很担心自己会不会受到牵连,想知道像我这种普通员工,在公司存在洗钱行为的情况下,到底会不会被判定有罪呢?具体要怎么界定员工有罪还是无罪呢?
张凯执业律师
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公司洗钱,员工是否有罪需要根据具体情况来判断,不能一概而论。


首先,从法律概念来讲,洗钱是一种将非法所得合法化的行为。比如,把通过毒品交易、走私等犯罪活动获取的资金,通过各种手段,如开设银行账户、投资、复杂的金融交易等,使其看起来像是合法来源的资金。


根据我国《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及其他掩饰隐瞒方法的,会构成洗钱罪。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


对于公司洗钱的情况,如果员工对公司的洗钱行为不知情,也就是不知道自己的工作内容或者行为实际上是在帮助洗钱,那么一般不构成犯罪。例如,员工只是负责公司的日常行政工作,对涉及资金的非法来源和性质并不了解,这种情况下通常不会被认定有罪。


但如果员工明知公司在进行洗钱活动,还积极参与其中,比如按照公司指示提供资金账户、协助进行资金转移等,那么就会构成犯罪。例如,公司财务人员明知公司的资金是走私犯罪所得,仍然按照领导要求将资金通过一系列复杂的转账操作转移到海外账户,这种行为就属于明知故犯,构成洗钱罪。


此外,如果员工在工作中应当知道公司的行为可能涉及洗钱,但因为疏忽大意或者过于自信而没有发现,也可能会被认定为有罪。比如,公司的合规部门员工,有责任审查公司业务是否合法合规,但因为没有尽到应有的审查义务,没有发现公司的洗钱行为,这种情况下也可能需要承担法律责任。

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