question-icon 不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗?

我朋友在一家公司上班,一开始不知道公司业务涉及洗钱,后来工作过程中才发现。现在他很担心自己这种情况会不会被认定为犯罪,想了解下具体是怎么判定的,以及如果算犯罪的话会怎么处理。
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answer-icon 共1位律师解答

在不知情的情况下参与洗钱,中途才知晓,是否构成犯罪需要分情况来看。 首先,判断是否“真正不知情”并非仅依据个人陈述。要根据普通成年人在日常生活中的基本知识和经验来综合判断。如果从一般人的认知能力以及案件中的各类客观事实、证据显示,行为人确实不应该知晓自己参与的是洗钱行为,那么在不知情阶段不构成犯罪。例如,一家公司表面上从事的是正常合法的贸易业务,员工按正常工作流程完成本职工作,后来才发现公司暗中存在洗钱行为,且员工此前没有任何迹象表明其应当知道,这种情况下,不知情阶段不构成犯罪。 然而,如果依据各种情况判断属于“应当知情”的情形,即使没有获利,也可能构成犯罪。比如,公司的业务存在明显的异常资金流动、频繁与一些高风险账户交易等,作为具有一定金融知识和从业经验的员工,按照常理应当能察觉到异常,这种情况下就可能被认定为“应当知情”。 法律依据是《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施如提供资金账户、协助财产转换等特定行为的,构成洗钱罪,会被依法判处相应刑罚。 如果中途知道后,立即停止相关行为,并主动向有关机关自首,积极配合调查,在量刑时可能会从轻、减轻处罚。但如果继续参与洗钱行为,则构成犯罪,需承担相应的刑事责任。

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