上当受骗被卷入诈骗团伙洗钱但不知情,这种情况是否会被认定为犯罪?

我朋友最近遇到了糟心事,被人骗了后稀里糊涂卷入了诈骗团伙的洗钱活动,可他真的啥都不知道。现在他特别担心自己会不会被当成罪犯。想了解下这种不知情的情况下,法律上到底是怎么认定的?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在不知情的情况下被卷入诈骗团伙洗钱,通常不被视为犯罪行为。


从法律概念上来说,洗钱罪在主观构成方面要求当事人是故意的。也就是说,构成洗钱罪需要行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,还去实施掩饰、隐瞒等行为。比如,明明知道这些钱是通过诈骗等违法犯罪手段得来的,还帮忙把这些钱进行转移、掩饰其来源等操作,才可能构成洗钱罪。而如果确实不知情,缺乏这种犯罪故意,一般不构成犯罪。


判断是否“明知”,不是仅仅听当事人自己怎么说,而是要结合多种主、客观因素进行认定。比如要考虑当事人的认知能力,像一个普通的、没有金融专业知识的人,可能很难识别一些复杂的洗钱手段;还要看接触他人犯罪所得及其收益的情况,比如接触的频率、方式等;以及犯罪所得及其收益的种类、数额,是小额的零散资金还是巨额的款项;犯罪所得及其收益的转换、转移方式,是通过正规银行转账还是一些隐蔽的地下钱庄等;还有被告人的供述等。


相关法律依据方面,《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。


如果遇到这种情况,建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况,收集并保存好所有相关证据,比如交易记录、与诈骗人员的聊天记录等,以便证明自己的不知情状态。同时,也可以咨询专业律师,更好地维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个相关问题

被骗参与洗钱该怎么处理?

我朋友好像被骗参与了洗钱活动,他完全不知道那是洗钱,现在特别担心自己会被判刑。想了解下这种被骗的情况到底会怎么处理,具体法律上是怎么判定的。

参与洗钱但不知情的情况下会如何定罪?

我有个朋友好像参与了一些资金流转的事儿,后来才知道可能涉及洗钱,但他当时真不知道这钱有问题。现在大家都很担心,想了解这种不知情参与洗钱的,在法律上到底会怎么认定和处理?

不知情的情况下洗钱100万会被判刑多少年?

我有个朋友好像卷入了一个案子,涉及到100万的洗钱金额,但他一直坚称自己不知情。现在家里人都很担心他会被判刑,想知道在这种不知情的情况下,法律上到底会怎么判,有没有可能不被判刑呢?

被骗参与洗钱后该怎么办?

我朋友最近好像被骗参与到洗钱活动中了,他很担心自己会面临严重的法律后果。他对整个事情感到非常迷茫和无助,想知道这种情况下具体应该采取哪些措施,以及是否一定会被追究法律责任。

在不知情的情况下洗钱,涉及多少钱会被判刑?

我有个朋友,他参与了一些资金往来的操作,后来才知道可能涉及洗钱,但他一开始真的不知情。现在很担心会不会因为这个被判刑,想了解下在不知情的情况下,具体涉及多少钱会被判刑,量刑标准又是怎样的。

不知情参与洗钱会被定罪量刑吗?

我有个朋友好像参与了一些资金流转的事儿,后来才知道可能涉及洗钱,但他当时真不知道这是洗钱行为。现在特别担心会被定罪判刑,想了解下这种不知情参与洗钱的情况,法律上到底是怎么规定的呢?

洗钱,自己不知道被朋友骗了,该怎么办?

朋友骗我参与了洗钱活动,可我真的不知情。现在很担心自己会担责任,不知道该采取哪些措施来证明自己的清白,也不清楚这种情况下法律上是怎么认定的,想了解具体的应对方法和相关法律规定。

不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗?

我朋友在一家公司上班,一开始不知道公司业务涉及洗钱,后来工作过程中才发现。现在他很担心自己这种情况会不会被认定为犯罪,想了解下具体是怎么判定的,以及如果算犯罪的话会怎么处理。

被骗帮别人洗钱该怎么办?

我帮别人进行了一些资金操作后才发现好像是在洗钱,可我一开始是真的不知道情况,是被骗参与的。现在心里特别担心,不知道这种情况在法律上会怎么处理,会不会被判刑,又该采取哪些措施来应对呢?

以贷款名义被骗洗钱了,本人不知情没有获利,这种情况会判刑吗?

最近遇到一件烦心事,朋友以贷款名义参与了一个事儿,后来才知道是洗钱,朋友完全不知情也没从中获利。现在心里很不安,就想知道这种情况下在法律上到底会不会被判刑,希望能得到专业的解答。

毫不知情的情况下参与了诈骗,是否构成犯罪?

我身边有人好像在不知情的情况下参与到了诈骗活动中,现在心里特别担心会不会被认定为犯罪。想知道这种不知情参与的情况,在法律上到底是怎么判定的,具体要看哪些方面来确定是否构成犯罪。

不知情被骗去洗钱且自首了,是否会被判刑?

我参与了一些看似正常的活动,后来才知道可能涉及洗钱,但我当时确实不知情,后来我选择了自首。我现在很担心自己会被判刑,想知道这种情况下法律上到底会怎么认定和处理?

被别人骗成为了诈骗参与人员,是否需要被判刑?

我朋友被人骗了参与到诈骗活动中,现在很担心会被判刑。他当时并不清楚是诈骗行为,只是被人利用了。想了解这种情况下法律是怎么规定的,会不会真的要被判刑呢?

不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗?

我被别人骗了参与到一些所谓的资金操作中,后来才知道可能涉及洗黑钱。我心里很忐忑,担心自己会因此被抓去坐牢。我就想知道像我这种完全不知情被骗参与洗黑钱的,法律上到底会不会判坐牢啊?

在不知情情况下帮助洗钱会怎么量刑?

我朋友找我帮忙转了一笔钱,后来才知道那笔钱可能涉及洗钱。我当时完全不知道这回事,现在很担心自己会不会被判刑。想了解下这种不知情的情况下帮助洗钱具体会怎么量刑。

不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗?

我朋友介绍了别人去做一个事情,后来才知道是在洗钱,我朋友当时完全不知情。现在有点担心这样会不会被认定为犯罪,想知道在这种完全不知情的情况下介绍别人洗钱到底会不会构成犯罪,具体的判定标准又是怎样的呢?

被迫参与洗钱会被判刑吗?

我朋友好像被迫参与了洗钱活动,他很担心自己会被判刑。具体就是有人威胁他,如果不帮忙洗钱就对他家人不利,他没办法才参与的。现在想知道这种情况下法律上到底会怎么处理?

不知情被洗钱10万要拘留吗?

我有个朋友好像卷入了洗钱的事,金额达到了10万,但他完全不知情。现在特别担心会不会被拘留。想了解下在这种不知情的情况下,法律上到底是怎么规定的,会不会面临拘留处罚。

参与诈骗但不知情的情况下,一般会被判处多久的刑罚?

我朋友好像参与了一个诈骗活动,但他完全不知道这是诈骗。现在他很担心自己会被判刑,想了解下这种不知情参与诈骗的情况,法律上到底是怎么规定的,会不会真的被判刑。

因为不知情参加了网络诈骗会被定罪吗?

我朋友好像参与了一个网络诈骗活动,但他完全不知情,现在心里特别慌,担心会被定罪。想了解下这种不知情参与网络诈骗的情况,在法律上到底会不会被定罪,具体是怎么判定的。