上当受骗被卷入诈骗团伙洗钱但不知情,这种情况是否会被认定为犯罪?
我朋友最近遇到了糟心事,被人骗了后稀里糊涂卷入了诈骗团伙的洗钱活动,可他真的啥都不知道。现在他特别担心自己会不会被当成罪犯。想了解下这种不知情的情况下,法律上到底是怎么认定的?
展开


在不知情的情况下被卷入诈骗团伙洗钱,通常不被视为犯罪行为。 从法律概念上来说,洗钱罪在主观构成方面要求当事人是故意的。也就是说,构成洗钱罪需要行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,还去实施掩饰、隐瞒等行为。比如,明明知道这些钱是通过诈骗等违法犯罪手段得来的,还帮忙把这些钱进行转移、掩饰其来源等操作,才可能构成洗钱罪。而如果确实不知情,缺乏这种犯罪故意,一般不构成犯罪。 判断是否“明知”,不是仅仅听当事人自己怎么说,而是要结合多种主、客观因素进行认定。比如要考虑当事人的认知能力,像一个普通的、没有金融专业知识的人,可能很难识别一些复杂的洗钱手段;还要看接触他人犯罪所得及其收益的情况,比如接触的频率、方式等;以及犯罪所得及其收益的种类、数额,是小额的零散资金还是巨额的款项;犯罪所得及其收益的转换、转移方式,是通过正规银行转账还是一些隐蔽的地下钱庄等;还有被告人的供述等。 相关法律依据方面,《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 如果遇到这种情况,建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况,收集并保存好所有相关证据,比如交易记录、与诈骗人员的聊天记录等,以便证明自己的不知情状态。同时,也可以咨询专业律师,更好地维护自己的合法权益。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




