参与洗钱但不知情的情况下会如何定罪?

我有个朋友好像参与了一些资金流转的事儿,后来才知道可能涉及洗钱,但他当时真不知道这钱有问题。现在大家都很担心,想了解这种不知情参与洗钱的,在法律上到底会怎么认定和处理?
张凯执业律师
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在不知情的情况下参与洗钱,一般不构成犯罪,不会被判刑。因为洗钱罪是故意犯罪,认定的前提是行为人“明知”其行为涉及违法犯罪所得。


具体来说,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,构成洗钱罪需明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户、协助将财产转换为现金等特定行为。若行为人主观上不是明知,即确实不知道所处理的资金是相关犯罪所得及其收益,就不符合洗钱罪的构成要件。


例如,某人在正常工作中按照上级指示进行了一笔资金的转账操作,后来才发现这笔资金是洗钱资金,但在操作时其对资金的非法来源毫不知情,且没有任何迹象表明他应当知道,这种情况下他不构成洗钱罪。


不过,如果有证据表明当事人应当知道或者可能知道其行为涉及洗钱,仍继续实施相关行为,那么就可能构成洗钱罪。例如,一些资金的来源明显异常,如来自非法的高风险地区、涉及大量现金且无合理商业解释等,当事人却未进行合理调查就参与其中,这种情况下可能被认定为具有主观故意。


若最终被认定构成洗钱罪,刑罚方面,一般会没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

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