转账洗钱罪的量刑标准是什么?

我有个亲戚帮别人转账,结果被怀疑涉及洗钱。我不太清楚转账洗钱这种情况在法律上是怎么量刑的,想了解一下具体的量刑标准,以及有哪些影响量刑的因素,好心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

转账洗钱罪,实际上在法律里正式的名称是洗钱罪。洗钱罪指的是,为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施的一系列行为。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里所说的情节严重,一般是指洗钱的数额巨大、多次实施洗钱行为、为重大犯罪进行洗钱等情况。


具体而言,具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。


此外,如果单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。在司法实践中,法官在量刑时会综合考虑各种因素,比如犯罪嫌疑人的主观故意程度、洗钱的金额大小、对社会造成的危害程度、是否有自首、立功等情节,来确定最终的刑罚。

相关问题

为您推荐20个最新问题

自离后还能获得工伤赔偿吗?

我之前在工作中受了工伤,现在因为一些个人原因想自离,但是又担心自离后就拿不到工伤赔偿了。我想具体了解一下自离这种情况到底会不会影响工伤赔偿的获取,以及能拿到哪些赔偿。

无罪的肇事司机如何判刑?

我想了解下,如果肇事司机被判定无罪,一般是怎么判的呀?我最近在关注一些交通事故案件,对无罪肇事司机的判决情况特别好奇,想知道在法律上到底是怎么规定和执行的,希望能有人详细说说。

法院判决离婚后多久会生效?

最近经历离婚诉讼,法院已经做出了判决,但不太清楚这个判决什么时候能正式生效。想了解一下从法院判决离婚到生效,具体的时间是怎么算的,是马上生效还是要等一段时间,中间有没有什么特殊情况会影响生效时间 。

未成年做主播签的合同有效吗?

我是个未成年人,之前和一家直播公司签了合同做主播。现在家里人觉得这可能会影响我学业,想让我不做了。但公司说合同签了就得履行,不然算违约。我就想知道我这未成年时签的合同到底有没有效啊?

阜康醉驾多久会被拘役判刑?

我在阜康这边,前段时间因为醉驾被查了,心里一直很忐忑,不知道大概多久会被拘役判刑。我对这方面法律一点都不懂,就想知道一般从被查到最终判决拘役要经历多长时间,好让我心里有个底。

婚后买的房算夫妻共同财产吗?怎么算?

我和爱人结婚后买了套房子,是我们一起出的首付,贷款也是一起还。现在有点担心以后万一有啥问题,这房子到底算不算夫妻共同财产呢?又该怎么来算这个归属呢?我很想弄清楚这些问题。

特定群体方面有哪些法律?

我想了解下,在我们国家,针对特定群体,像老人、儿童、残疾人这些,都有哪些法律来保障他们的权益呢?我自己家里有老人和小孩,就想多了解点这方面的知识,以防万一,不知道有没有相关的法律可以学习一下。

电信诈骗是否会被记录到档案里?

我想知道,如果涉及电信诈骗这种情况,会不会被记录到个人档案里面呢?我不太清楚档案记录的规则,也不知道电信诈骗在法律层面对于档案记录是怎样规定的,希望能得到准确解答。

宠物托运途中死亡谁负责?

我前段时间找了一家托运公司帮我托运宠物,结果宠物在途中死亡了。我和托运公司就赔偿问题产生了分歧,他们觉得不是他们的责任。我想知道从法律角度来看,这种情况下到底该由谁来承担责任呢?

个人商户营业执照注销流程是怎样的?

我经营着一家小商铺,现在不想继续做了,打算注销营业执照,但不清楚具体的注销流程。想知道从开始到结束都需要做些什么,要准备什么材料,去哪些地方办理,希望能有详细的解答。

无证驾驶无人机怎么处罚?

我买了个无人机,没考相关证件就飞着玩,后来听说无证驾驶无人机可能会被处罚。我有点慌,想知道这种情况一般会怎么处罚,处罚的依据是什么,严不严重啊?

业主缴纳物业费是否是义务?

我买了套房子,小区物业一直催我交物业费。我觉得他们服务也就那样,不想交。但又有点担心,想知道从法律上来说,业主缴纳物业费是不是必须要做的义务呢?

在学校食堂开档口多大面积需要办理消防备案?

我打算在学校食堂开个档口,听说面积达到一定标准要办理消防备案,但不清楚具体多大面积才需要办。我担心不了解这个标准,要是没备案可能会有麻烦,所以想知道到底开多大面积的档口要去做消防备案。

生育备案表应该到哪里领取?

我和爱人打算生育宝宝,听说需要领取生育备案表,但不清楚具体去哪里领。是在社区、医院,还是其他地方呢?希望了解一下准确的领取地点。

川渝高竹新区最新拆迁通知是怎样的?

我在川渝高竹新区有套房子,听说最近有拆迁相关的事,但不太清楚具体情况。想知道川渝高竹新区最新的拆迁通知内容是啥,包括拆迁范围、补偿标准这些方面,有谁能给讲讲不?

工伤保险该如何理赔?

我在工作中受了伤,听说可以通过工伤保险理赔,但我不知道具体该怎么做。是要先去认定工伤吗?认定完之后又要走什么流程?需要准备哪些材料?这些我都一头雾水,希望能了解清楚工伤保险理赔的具体步骤。

发明专利代理申请费用由谁承担?

我打算申请发明专利,找了代理机构,但是不清楚这代理申请费用该由我自己承担,还是可能有其他承担方。想了解下在法律层面,发明专利代理申请费用到底该谁来付呢?

怎样写交通事故赔偿协议?

前段时间我遭遇了交通事故,双方都有意通过协商解决赔偿问题。但我不知道交通事故赔偿协议该怎么写,里面要包含哪些内容,格式是怎样的,有没有一些需要特别注意的地方,担心写不好会给自己带来麻烦。

民法典里哪些合同属于有偿合同?

我最近在研究《民法典》,对其中的有偿合同不太清楚。想知道在《民法典》规定里,具体有哪些合同是属于有偿合同的呢?这些合同都有什么特点和要求?希望能得到专业的解答。

诉前保全另案执行是什么意思?

我在打官司的过程中,听到了诉前保全另案执行这个说法,不太明白它到底是什么意思。我想知道这在实际的法律程序中是怎么回事,对我这个案子会有什么影响,能不能给我详细解释一下呀?