被列为电诈高危人员的标准是什么?

我有点担心自己会不会被列为电诈高危人员,但是不太清楚相关标准。我之前有过一些网上交易行为,现在心里一直犯嘀咕。想知道具体怎样的情况会被列为电诈高危人员,能给我详细说说不?
张凯执业律师
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被列为电诈高危人员是一件严肃的事情,涉及到多个方面的考量。首先,我们要明白什么是电诈高危人员。简单来说,电诈高危人员就是那些具有较高可能实施电信诈骗或者容易被电信诈骗利用的人群。


从司法实践和相关规定来看,被列为电诈高危人员主要有以下几类标准。一是涉诈前科人员。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等相关规定,曾经实施过电信网络诈骗犯罪,受到过刑事处罚的人员,在刑满释放后,极有可能被列为电诈高危人员。这是因为他们有过相关犯罪经历,再次作案的风险相对较高。


二是异常办卡、开户人员。如果一个人在短期内大量办理电话卡、银行卡,且无法说明合理用途,就可能被视为高危人员。依据《关于进一步防范和打击电信网络新型违法犯罪工作的实施意见》等规定,这种异常的办卡、开户行为很可能是为了实施电诈做准备,因为电诈分子往往需要大量的电话卡和银行卡来进行诈骗活动和资金流转。


三是与涉诈人员有密切关联的人员。比如和已知的电诈犯罪分子有频繁的资金往来、密切的通讯联系等。由于他们和电诈分子关系紧密,有可能被利用参与到诈骗活动中,所以也可能被列为高危人员。


四是有异常网络行为的人员。例如经常登录一些涉诈网站、APP,参与不明来源的网络投资、博彩等活动。这些行为存在较大的电诈风险,行为人可能会被不法分子盯上或者本身就可能成为电诈的帮凶,因此也会被纳入高危人员的范围。

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