身份证会被拿去做哪些违法的事?

我不小心弄丢了身份证,特别担心被别人捡去做违法的事。我想知道捡到我身份证的人可能会用它去干哪些违法勾当,这样我心里也能有个底,也能提前做好预防措施。
张凯执业律师
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身份证是证明个人身份的重要证件,一旦被他人获取,可能会被用于多种违法活动。


首先,可能会被用于金融诈骗。不法分子可以利用捡到的身份证去银行开设账户,然后用于洗钱等违法金融活动。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。此外,他们还可能冒用身份证办理信用卡,恶意透支,导致身份证主人背负巨额债务。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。


其次,可能被用于违法注册公司。用他人身份证注册空壳公司,进行虚假交易、诈骗等活动。一旦公司出现违法行为,身份证主人可能会被卷入法律纠纷。《中华人民共和国公司法》规定,提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。


再者,可能用于电信诈骗。不法分子使用身份证办理电话卡,实施诈骗活动,给众多受害者造成财产损失,而身份证主人可能会受到调查和牵连。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。


最后,还可能用于非法出入境活动。冒用他人身份证出国、出境,从事一些违法犯罪活动,给国家的出入境管理带来混乱。《中华人民共和国出境入境管理法》规定,冒用他人出境入境证件出境入境的,处一千元以上五千元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处二千元以上一万元以下罚款。

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