赌博支付流水会被查吗?

我之前参与过赌博,用电子支付进行了不少交易,现在心里很慌,担心这些支付流水会被查出来。不知道在法律上,赌博产生的支付流水会不会被相关部门追查呢?我特别想了解这方面的情况,好让自己心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

赌博支付流水是很有可能会被查的。


从法律层面来看,赌博在我国是明确违法的行为。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。而《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


在实际执法过程中,相关部门为了打击赌博违法犯罪活动,会采取多种手段进行调查。支付流水作为重要的证据线索,是很容易被关注到的。银行等金融机构在发现存在异常的大额、频繁交易等可能与赌博相关的支付流水时,会按照规定向有关部门报告。一旦进入调查程序,这些赌博支付流水就会成为认定赌博事实和赌资金额的关键依据。所以,无论是治安案件还是刑事案件,赌博支付流水都有被查的可能性。

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