洗钱过亿流水会定罪量刑吗?
我朋友涉及了洗钱的事儿,听说流水过亿了。我很担心他,想知道在法律上,洗钱流水达到过亿这种程度,是不是肯定会被定罪量刑啊?具体是怎么规定的呢?
张凯执业律师
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洗钱过亿流水是会被定罪量刑的。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪的相关内容。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱过亿流水属于情节严重的情形。因为如此巨大的流水表明洗钱行为涉及的犯罪金额大、对金融秩序的破坏程度深,会极大地干扰国家正常的金融管理秩序,危害经济安全。所以,一般会在五年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑,并处罚金。具体的量刑会结合案件的具体情况,比如行为人在洗钱过程中所起的作用、是否有自首、立功等情节来综合判断。
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