别人诈骗的钱打进我银行卡里但我不知道,我要承担法律责任吗?

我今天去银行查账的时候,发现有一笔来路不明的钱打进我的银行卡里了。后来警察找到我,说这是别人诈骗的钱。可我真的事先一点都不知道啊,我就想问问这种情况下我需不需要承担法律责任呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在这种情况下,是否承担法律责任需要根据具体情形来判定。首先要明确几个法律概念。


“不知情”在法律上意味着没有主观故意。主观故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。如果您确实不知道这笔钱是诈骗所得,那么从主观方面来说,您不具备犯罪的故意。


根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。但这里强调的是“明知”,如果您不知情,就不符合该罪的主观构成要件。


不过,当您得知这笔钱是诈骗所得后,您有义务配合司法机关的调查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,任何单位和个人都有义务支持和协助司法机关的工作。您需要如实向警方说明情况,提供与这笔款项有关的所有信息,比如银行卡的使用情况、是否将银行卡借给他人等。


同时,如果这笔钱在您的银行卡里,您不能随意处置。因为这属于涉案财物,根据相关规定,司法机关有权对涉案财物进行查封、扣押、冻结等措施。您应该积极配合,将银行卡及相关资金情况交由司法机关处理。


如果经过调查,能够证明您确实不知情,那么您通常不需要承担刑事责任。但如果在调查过程中发现您存在一些不合理的行为,比如银行卡长期借给他人使用且没有合理理由等,可能会让司法机关对您的“不知情”产生怀疑,进而进一步调查。总之,关键在于是否能证明您主观上不知情,以及是否积极配合司法机关的工作。

相关问题

为您推荐20个相关问题

别人诈骗的钱转到我卡里,但我不知情,有问题吗?要还多少?

前几天我突然发现卡里多了一笔钱,后来才知道这笔钱可能是别人诈骗来的,我完全不知道这事儿。现在心里很慌,想知道这种情况我会不会有麻烦,要是真有问题,这钱要还多少啊?特别担心自己会惹上官司。

别人诈骗的钱转到我卡里,但我不知情,这种情况有问题吗?需要还回去多少?

最近遇到一件烦心事,别人诈骗的钱莫名转到我卡里了,可我真的不知情。现在心里特别忐忑,不知道这会不会给自己带来麻烦,也不清楚这笔钱到底该怎么处理,是不是要全部还回去还是有其他规定,希望能得到专业的解答。

别人把诈骗的钱转给我,我需要还吗?

我最近遇到个麻烦事,有人把一笔钱转到我这儿,后来才知道这笔钱是他诈骗来的。我现在特别纠结,不知道自己需不需要把这笔钱还回去。我想了解一下,在法律上我这种情况是怎么规定的,要是不还会有什么后果呢?

卡里收到诈骗资金怎么办?

我的卡里突然收到一笔诈骗资金,我根本不知道这钱是怎么来的,也和诈骗的事情没关系。我现在特别慌,不知道该怎么处理这笔钱,会不会给自己惹上麻烦?我该怎么做才能避免法律风险呢?

骗子把受害者的钱打在我卡里,导致我被骗,这种情况下我犯罪吗?

我遇到了很困扰的事,骗子把受害者的钱打到我卡里了,我也因此被骗。我想知道在完全不知情的情况下会被认定犯罪吗?如果知道一些情况又会怎样判定?具体法律上是怎么规定的呢?

帮人转账不知道是诈骗所得,自己是否要负责还钱?

我帮别人转了一笔账,后来才知道这笔钱是诈骗所得。我当时完全不知情,现在很担心自己会不会要负责把这笔钱还回去。想了解下在这种不知情的情况下,法律上是怎么规定的,自己到底要不要承担还钱的责任。

在不知情的情况下收到赃款,需要承担法律责任吗?

我最近收到了一笔转账,后来才知道这笔钱是赃款。当时我完全不知情,只是以为是一笔正常的转账。现在很担心,这种情况下我是否需要承担法律责任?如果会,可能会面临什么样的后果?希望能得到专业的解答。

诈骗赃款流向第三人时,第三人需要承担法律责任吗?

朋友因为涉嫌诈骗被警方调查,警方发现部分赃款转到了我的账户上。我对此完全不知情,只是帮朋友临时保管这笔钱。现在很担心会不会因此受到牵连,需要承担法律责任吗?这种情况应该如何处理?

不知情的情况下收了诈骗款会怎么样?

我正常做生意收款,后来才知道其中一部分是诈骗款。我很担心自己会不会被当成诈骗犯处理,这种情况到底要怎么应对,需不需要承担法律责任,希望能得到专业的解答。

帮别人转账涉及诈骗但不知情,这种情况需要承担法律责任吗?

最近帮朋友转了一笔账,后来才知道这笔钱涉及诈骗,我完全不知情啊。我就想知道这种不知情的情况下帮别人转账涉及诈骗,到底会不会被认定为违法,需不需要承担法律责任呢?

不知情的情况下银行卡被涉诈骗金额70万,是否要承担法律责任?

我的银行卡不知怎么就被涉及到诈骗案件里了,涉案金额达到了70万,可我真的不知情啊。我现在很担心自己会不会因此受到法律制裁,想知道在这种不知情的情况下,法律上具体是怎么规定的,我又该怎么做来证明自己的清白。

洗钱的钱打到我的卡里,我报警且没动,这样算犯法吗?

我遇到个棘手事,突然有笔钱打到我卡里,后来发现可能是洗钱的钱。我特别害怕,赶紧就报警了,而且这笔钱我一分都没动。我就想知道,在这种情况下,我会不会因为这笔钱惹上法律麻烦啊,我这种做法到底算不算违法呀?

在不知情的情况下涉嫌诈骗帮忙取钱,是否需要承担法律责任?

最近碰到一件事儿,有人在不知情时帮别人取了涉嫌诈骗的钱,现在心里特别不安,担心会被追究法律责任。想知道这种情况在法律上到底是怎么认定的,具体会有怎样的处理结果。

无缘无故收别人钱是否违法?

我今天突然收到一笔别人转给我的钱,我和转钱的人没什么往来,也没有什么交易,我不清楚这笔钱的来历。我就想问问,无缘无故收别人钱这种情况,在法律上是不是违法的呀?

把银行卡借给别人用于诈骗该怎么办?

我之前把自己的银行卡借给了一个朋友,后来才知道他用这张卡进行诈骗活动。我现在特别慌,不知道该怎么做才好,是主动去公安局说明情况,还是等警察找上门?我会承担什么样的法律责任呢?

不知情别人用我的银行卡诈骗该如何处理?

我之前把银行卡借给了一个朋友,最近突然听说他用我的卡参与了诈骗活动。我完全没想到会这样,现在特别担心自己会不会有麻烦。我想知道在这种我确实不知情的情况下,我要承担什么责任,该怎么维护自己呢?

在不知情的情况下给诈骗提供帮助,是否需要承担法律责任?

最近身边发生了一件事儿,有人在不知情的情况下给诈骗犯提供了帮助,现在大家都很担心。想知道这种情况下,到底会不会被认定为违法犯罪,具体会面临怎样的法律后果。

银行卡被别人拿去诈骗了该怎么办?

我的银行卡之前借给别人用了,后来才知道他拿我的卡去搞诈骗了。我特别害怕会牵连到我,也不知道接下来该怎么做,我需要承担法律责任吗?该采取什么措施来解决这个问题呢?

银行卡借别人后被用于诈骗,本人不知情的情况下,要负法律责任吗?

最近遇到一件烦心事,把银行卡借给了别人,后来才知道对方用这卡实施了诈骗行为,可我当时真不知道他会拿去干这种事。现在心里特别担心,就想弄清楚像我这种不知情的情况,到底会不会被追究法律责任啊?

银行卡被别人骗去洗钱是否属于犯罪?

我把银行卡借给了别人,后来才知道对方用我的卡去洗钱了。我当时是被骗的,不知道他会拿去干这个。现在我很担心自己会不会因为这个事儿被认定为犯罪,想知道具体在法律上这种情况是怎么判定的。