question-icon 洗钱的钱打到我的卡里,我报警且没动,这样算犯法吗?

我遇到个棘手事,突然有笔钱打到我卡里,后来发现可能是洗钱的钱。我特别害怕,赶紧就报警了,而且这笔钱我一分都没动。我就想知道,在这种情况下,我会不会因为这笔钱惹上法律麻烦啊,我这种做法到底算不算违法呀?
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  • #洗钱犯罪
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  • #报警处理
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answer-icon 共1位律师解答

在这种情况下,一般来说您报警且未动用该笔款项,是不构成洗钱罪的。 首先,咱们来了解一下什么是洗钱罪。洗钱罪就是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,而实施一些行为,像提供资金账户、通过转账等方式转移资金等。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪有明确规定。 您没有参与掩饰、隐瞒这笔资金,更没有参与转移资金等行为,而且还主动报警,这充分显示出您没有犯罪的意图,所以从法律层面讲,您的这种行为是不违反法律的。 但要是不及时报警,还动用了这笔款项,那就很可能会涉及法律责任了。 如果遇到这种疑似洗钱行为,正确的做法是:第一,要立即报警,向警方详细说明情况;第二,保留好相关证据,比如交易记录、短信通知等;第三,积极配合警方调查,如实提供必要信息;第四,一定避免动用或转移该笔款项,不然很容易涉嫌犯罪。 相关概念: 洗钱罪:就是通过各种手段将违法所得合法化的犯罪行为。

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