question-icon 地下钱庄一般会判多少年?

我有个朋友参与了地下钱庄的事,我想了解下法律对于经营地下钱庄或者参与其中的处罚规定。一般来说,这种行为会被判多少年呢?不同的情况量刑会有什么区别吗?希望懂法律的朋友能帮我解答一下。
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  • #地下钱庄量刑
answer-icon 共1位律师解答

地下钱庄通常指的是一种非法金融机构,它们绕开正规的金融监管体系,从事非法的资金交易活动,比如非法买卖外汇、非法吸收公众存款、非法资金转移等。由于地下钱庄涉及的违法犯罪行为多样,所以在量刑上会根据具体触犯的罪名来判定。 如果地下钱庄从事非法买卖外汇业务,情节严重的,会构成非法经营罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。根据相关司法解释,非法买卖外汇数额在五百万元以上或者违法所得数额在十万元以上的,一般认定为非法经营行为“情节严重”;非法买卖外汇数额在二千五百万元以上或者违法所得数额在五十万元以上的,一般认定为非法经营行为“情节特别严重”。 要是地下钱庄实施非法吸收公众存款的行为,扰乱金融秩序的,会构成非法吸收公众存款罪。按照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 另外,如果地下钱庄为洗钱等犯罪活动提供便利,还可能构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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