question-icon 诈骗案中公安局是怎么查资金去向的?

最近身边发生了一起诈骗案,受害者损失惨重。很想知道公安局具体会通过哪些方法和手段去查诈骗案的资金去向,比如会不会调查银行账户,还是有其他特别的调查渠道。希望能了解得详细一些。
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answer-icon 共1位律师解答

在诈骗案的侦查中,公安局会通过多种方式追查资金去向,具体如下: 首先,收集相关证据。公安局会调查收集如银行流水、交易记录等证据,确定赃款的来源和去向。这就好比给资金的流动轨迹绘制一幅地图,通过这些记录能清晰看到钱是从哪里来,又流到了哪里。 其次,冻结涉案财产。为防止赃款被转移,会及时冻结涉案人员的财产。这就像是给资金上了一把锁,让犯罪分子无法轻易挪动这些钱,保证资金处于可控状态。 再者,采取侦查措施。公安局会运用多种侦查手段协助追踪资金流向,比如搜查犯罪嫌疑人的住所、办公场所等,看是否能找到与资金有关的线索;调取监控录像,观察涉案人员的行动轨迹,看是否能从中发现资金转移的相关信息;进行突击检查,打犯罪分子一个措手不及,获取更多有价值的线索。同时,公安局还会与相关金融机构、支付机构等合作,确定赃款的具体去向。金融机构掌握着大量的资金交易信息,与它们合作能更高效地追踪资金。 最后,追缴赃款。一旦确定了赃款的具体去向,公安局会通过司法程序对涉案人员的赃款进行追缴,并依法处理追回的赃款。 法律依据方面,《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第四条规定,公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并作出资金返还决定,实施返还。银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作,并就执行中的问题与公安机关进行协调。银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。

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