question-icon 涉及洗钱会怎么处理?

我不小心卷入了一起可能涉及洗钱的事情,现在心里特别慌。我不太清楚自己只是被牵连,还是也会被认定有洗钱行为。我想知道如果真的涉及洗钱,法律上会怎么处理我,是罚款、判刑,还是有其他的处罚方式呢?
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱,简单来说,就是把通过违法犯罪手段得来的钱,经过各种方式伪装成合法收入的行为。这种行为不仅破坏了金融秩序,还为其他犯罪活动提供了资金支持,危害极大。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,有下列行为之一的,即为洗钱行为:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 对于涉及洗钱的处理,会根据具体的犯罪情节来判定。 一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。这是针对那些洗钱行为相对较轻,涉及金额不是特别巨大,或者在整个洗钱活动中起到的作用较小的情况。 如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里的情节严重通常包括洗钱数额巨大,或者洗钱行为导致了严重的金融秩序混乱,又或者是多次实施洗钱行为等情况。 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。也就是说,单位如果涉及洗钱,不仅单位要交罚款,相关的负责人也要承担相应的刑事责任。 如果有人在洗钱行为中,有自首、立功等表现,根据法律规定,可以从轻或者减轻处罚。比如主动向公安机关交代自己的洗钱行为,或者协助警方破获其他洗钱案件等。另外,如果犯罪情节较轻,有悔罪表现,没有再犯罪的危险,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的,还可能被宣告缓刑。

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