question-icon 参与洗钱18万算犯法吗,会被拘留吗?

我最近在处理一些财务问题时,突然发现自己好像卷入了一个不太对劲的资金流转事情,后来怀疑可能是洗钱行为,涉及金额大概18万。我特别担心,想知道这种情况算犯法吗?会不会直接就被拘留呀?想了解下具体法律规定。
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answer-icon 共1位律师解答

参与洗钱18万是犯法的。洗钱,简单来说,就是把通过犯罪等非法途径得来的钱,用各种手段进行掩饰、隐瞒、转化,让这些非法的钱看起来好像是合法来的。比如把毒贩卖毒品赚的钱,通过一系列操作,让人看不出来这笔钱的非法来源。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行洗钱行为,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 从法律规定看,只要实施了符合上述规定的洗钱行为,就构成犯罪,并不以具体金额作为是否构成犯罪的唯一标准。18万的洗钱金额,已经达到了会被追究刑事责任的程度。 关于是否会被拘留,在司法机关侦查案件过程中,如果认为有必要,是可以对犯罪嫌疑人采取拘留措施的。比如当司法机关掌握了初步证据,认为参与洗钱的人有逃跑、毁灭证据等可能,就可能会对其进行拘留。 总之,参与洗钱18万不仅是犯法行为,而且存在被拘留的可能性。相关概念:洗钱罪 犯罪所得 掩饰隐瞒

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