叫你先发卡号把钱转给你然后叫你转微信的是不是骗子?

最近碰到有人让我先给卡号,对方把钱转到卡上后,又让我通过微信转给他朋友。我有点担心这是不是诈骗,也不清楚这里面可能存在啥风险,想知道这种情况到底是不是骗子在搞鬼。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

这种情况很可能是诈骗行为。


从诈骗的常见手段来看,骗子可能会利用这种方式来实施多种违法活动。比如,可能涉及洗钱。洗钱就是将非法所得通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。在这种“先转卡再转微信”的情境中,你的银行卡和微信账户可能会在不知情的情况下被用于非法资金的流转。


从法律层面来说,根据相关法律规定,任何单位和个人不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利或者协助。如果参与到这类可能涉及洗钱的活动中,即使你本身不知情,也可能会面临法律风险。比如,你的银行卡和微信账户可能会被冻结,限制使用,甚至可能会被追究法律责任。


为了保障自身的财产安全和避免不必要的法律风险,当遇到这种情况时,一定要保持警惕,不要轻易配合对方的要求。如果已经配合了相关操作,建议及时向公安机关报案,配合调查,以避免可能产生的不良后果。

相关问题

为您推荐20个相关问题

他人转钱到我银行卡里让我取出来给他,这种情况算帮信罪吗?

最近遇到有人转钱到我卡上,还让我取出来给他。我不清楚这钱来源正不正常,心里很忐忑,担心自己的行为会违法犯罪。就想知道这种情况到底会不会被认定为帮信罪,具体是怎么判定的。

骗子微信转了钱后,这笔钱要如何追回?

最近遭遇了微信转账被骗的事儿,钱转过去后才发现对方是骗子,心里特别着急。想知道具体有哪些有效的追回途径,以及每个途径需要注意些什么,能不能顺利把钱要回来。

告诉银行卡号码和名字,会不会被诈骗?

最近遇到有人索要银行卡号码和名字,心里很忐忑。不知道这种情况下,自己的资金安全能不能得到保障,特别想知道仅仅透露银行卡号码和名字,具体会面临哪些诈骗风险。

微信转账会不会被诈骗?

我平时经常用微信转账,最近听说有人通过微信转账被骗了,心里有点担心。我想知道微信转账到底在哪些情况下容易被骗,以及如果真的被骗了该怎么办。

他叫本人借钱存卡里,后说卡出问题了,这种情况算诈骗罪吗?

最近碰到件闹心事,有人找我借钱存到卡里,后来又说卡有问题。我心里很疑惑,不知道这是不是诈骗。我就想了解下,这种情况在法律上到底算不算诈骗罪,判断的依据又是什么呢?

微信转账1500元算诈骗吗?

我最近遇到一件事儿,有人通过微信向我转账1500元后,又说我是诈骗,可我觉得很冤枉。我想知道这种情况下,单纯从金额看,这到底算不算诈骗呢?还有就是关于微信转账诈骗在法律上是怎么界定的?

购物时要求转账后对方不接电话,这种微信交易行为算诈骗吗?

最近在微信上购物,给对方转完账后,对方就不接电话也不回消息,货也没收到,钱也退不回来。很担心自己是不是遭遇了诈骗,想知道这种情况在法律上到底算不算诈骗,以及该怎么维护自己的权益。

别人加微信让你体验游戏是不是诈骗?

最近总有人加微信让我体验游戏,我有点担心会不会被骗。我想知道这种情况在什么情形下会构成诈骗,有哪些常见的诈骗套路,以及如果真的遇到诈骗该怎么应对。

帮别人转账再转给别人这种行为违法吗?

我最近帮朋友转了一笔钱,后来又按朋友要求转给了另一个人。现在心里有点忐忑,担心这种行为会不会触犯法律。我就想知道在什么情况下帮别人转账再转是合法的,什么情况下又会违法。

兼职工资不发微信红包或者微信转账,让发微信收款码这种做法正常吗?

我最近做兼职,老板不给发微信红包或者微信转账,非要我发微信收款码才给结算工资。我有点担心这样不安全,也不知道这种做法合不合理,想了解下这种情况到底正不正常。

买了烂尾楼应该怎么处理?

我买的房子成了烂尾楼,现在特别迷茫。房子烂尾不仅让我没地方住,之前交的房款也感觉打了水漂。我就想知道具体有哪些合法有效的途径能保障我的权益,让我尽量减少损失。

借款单据的有效期是多久?

之前我把钱借给了别人,对方给我写了借款单据。现在时间过去挺久了,我有点担心这借款单据会不会失效。想知道从法律角度来说,借款单据有效期是怎么规定的,要是过了有效期会有啥后果 ?

事故受伤人员伤残评定标准是什么?

之前出了一场事故,我受伤了,现在想知道伤残评定标准是怎样的。想具体了解下不同伤残等级是依据什么划分的,自己这种情况大概能评到几级,对以后的生活和赔偿又会有什么影响呢?

未成年退款超过三年该怎么退?

我家孩子之前用我的账号玩游戏花了不少钱,当时没发现。现在才知道,距离消费已经超过三年了。我想让游戏平台退款,不知道该怎么做,这种超过三年的情况还能退款吗?该走什么流程呢?

一次提出抗诉是否有时间限制?

我涉及一个案子,法院判决下来后我不太满意,听说可以申请抗诉。但我不知道一次提出抗诉有没有时间限制,要是错过了时间就糟了,所以想了解一下这方面的具体规定。

代驾都需要什么证件?

我想做代驾,但是不知道需要准备哪些证件。我有驾驶证,也有几年的驾驶经验了,就是不清楚还需不需要其他的证件。想问下做代驾都要啥证件,这些证件该怎么去办理呢?

离婚分居证据怎么证明?

我打算和另一半离婚,听说分居证据对离婚判决有影响。但我不知道该怎么去证明分居这件事,是找证人,还是提供租房合同之类的?具体要怎么做才能有效证明分居,我实在不太清楚,希望能得到专业解答。

外婆算直系亲属吗?

我在处理一些事务时,涉及到直系亲属的界定。我不太清楚外婆到底算不算直系亲属,这关系到我接下来的操作,所以想了解一下在法律上,外婆到底属不属于直系亲属呢?

个人养老金抵扣个税如何申报?

我参加了个人养老金制度,听说能抵扣个税,可我不知道该怎么申报。具体要走哪些流程,准备什么材料,在哪个平台申报呢?希望了解下详细的申报方法。

不到退休年龄死亡,养老保险个人账户会返还吗?

我交了好多年养老保险,但是现在身体不太好,很担心自己万一没到退休年龄就去世了,那之前交的养老保险个人账户里的钱会不会返还呢?我也不清楚这方面的规定,希望能了解一下。