洗钱是否属于犯罪行为?

我在生活中听说过洗钱这个词,不太明白它到底是什么意思。最近接触到一些可能涉及洗钱的事儿,心里有点犯嘀咕,想知道洗钱到底是不是犯罪,在法律上是怎么规定的,所以来问问。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱,简单来说,就是把那些通过非法途径得来的钱,经过各种手段伪装,让它看起来像是合法途径获得的干净钱。这种行为是严重危害社会的,而且在我国法律中明确规定洗钱属于犯罪行为。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪做出了详细规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


从这些法律规定可以看出,洗钱罪所涉及的上游犯罪种类较多,包括毒品犯罪、走私犯罪等多种严重犯罪。洗钱行为会破坏金融秩序的稳定,为犯罪活动提供资金支持,所以法律要对其进行严厉打击。无论是个人还是单位,只要实施了符合洗钱罪构成要件的行为,都将受到法律的制裁。这也提醒我们在日常生活中要保持警惕,不要参与到洗钱相关的活动中。

相关问题

为您推荐20个最新问题

房产证加名字要钱吗?

我家房产证想加个名字,但是不太清楚具体情况。比如不同关系的人加名字费用是不是不一样,还有房子有贷款和没贷款加名字的收费会不会有区别。想了解下具体的收费标准和相关规定。

在北京遭遇拖欠工资的情况该怎么办?

我在北京工作,公司已经几个月没发工资了,生活都成问题。跟老板沟通也没用,不知道该通过什么途径要回工资,也不清楚具体的流程和要求,希望能得到详细的解答。

行政拘留是否可以自选时间?

我最近听说行政拘留可能可以自己选时间,心里挺疑惑的。我想具体了解下行政拘留在实际执行过程中,到底能不能由被处罚人自己选择时间,相关法律在这方面是怎么规定的。

劳动合同丢了能找原单位复印吗

之前和单位签了劳动合同,最近发现自己那份找不到了。之后可能会用到劳动合同,就想问问能不能找原单位复印一份啊?想知道从法律上来说,原单位有没有义务给我复印 。

工伤没赔偿可以不上班吗

我在工作中受了伤,可公司一直没给我赔偿。我现在身体还有点不舒服,不想去上班,但又怕有麻烦。我想知道在工伤没拿到赔偿的情况下,我能不能不上班,不上班会不会有什么法律后果。

主播合同范本标准版是怎样的?

我打算当主播,和平台谈好了合作,对方让我自己准备合同。我不太懂合同该怎么写,担心不规范会有问题,想知道主播合同范本标准版是什么样的,里面要包含哪些必要内容,有没有法律规定的标准格式。

当地没有交通事故管辖权怎么办?

我遇到了一起交通事故,但是发现当地好像没有这起事故的管辖权。我不太清楚这种情况下该怎么处理,是要转到有管辖权的地方去处理吗?具体的流程是怎样的呢?希望了解相关的法律规定和解决办法。

休病假几天会列入医疗险报销范围?

我生病了需要休病假,想知道休病假达到几天才能让医疗险报销费用啊?我不太清楚这里面的规定,担心自己休的天数不够不能报销,又怕耽误病情不敢太早去上班,所以想了解下到底休多久病假医疗险才管。

汽车有质量问题是否可以退?

我买了一辆汽车,开了没多久就发现有质量问题,经常出现故障。我想知道在这种情况下,从法律角度来说,我有没有权利要求把车退掉呢?希望了解相关的法律规定。

固定资产折旧计提表应该怎么填?

我公司最近要填固定资产折旧计提表,可我不太清楚具体的填写方法。不知道各项内容该依据什么来填,比如折旧方法、折旧年限这些要怎么确定,填写的时候有哪些注意事项。希望了解一下详细的填写步骤和要求。

帮信罪取保一年了通知叫去意味着什么?

我之前因为帮信罪被取保候审,现在一年过去了,突然接到通知让我去,我心里特别慌,不知道这是要干嘛。是要收监了,还是案件有新进展?我真的很担心自己的情况,想知道这种情况一般是怎么回事。

冬休期间离职社保需要自己补缴吗,该怎么办?

我在冬休期间离职了,现在很担心社保的问题。不知道这期间的社保需不需要我自己补缴,如果需要补缴该怎么做?不补缴又会有什么影响呢?希望懂法律的朋友能帮我解答一下。

投资损失是否可以税前扣除?

我之前进行了一些投资,结果出现了损失。现在到了报税的时候,我就想问问,这笔投资损失能不能在税前扣除呢?不太清楚相关的规定,希望能得到专业解答。

为什么同工同酬的情况下公积金不一样?

我和同事做着同样的工作,工资也一样,但公积金却和我不一样。我不太明白,既然是同工同酬,按道理福利也应该差不多呀,公积金为什么会有差异呢?我想知道这在法律上有没有相关规定,这种情况是否合理合法。

被法院起诉以后是否会留有记录?

我最近收到了法院的传票,说是被人起诉了。我很担心这件事会留下记录,对我以后的生活、工作产生影响。我想知道被法院起诉后到底会不会有记录呢?这些记录会一直存在吗?会公开吗?

判刑八个月缓刑一年是什么意思?

法院判了我八个月刑期,但是是缓刑一年,不太懂这到底是啥意思。这一年我是不用坐牢吗?如果这一年里我表现好,是不是八个月的刑期就不用执行了?希望懂法律的朋友帮我解释一下。

8岁小孩被起诉杀人该怎么办?

我家孩子才8岁,不知道怎么回事被起诉杀人了,我们一家人都慌了神。我实在不明白这么小的孩子怎么会和杀人这种事扯上关系。我现在特别着急,想知道遇到这种情况我们到底该怎么办,有什么法律途径能解决这个问题。

男方出轨离婚财产怎么分配?

我和老公准备离婚,原因是他出轨了。现在涉及到财产分配问题,我不太清楚在这种情况下,法律会怎么分配我们的财产。我想了解一下,男方出轨对于财产分配有什么影响,是会倾向于我多分配一些吗?

离了婚财产怎么分?

我刚和伴侣办理了离婚手续,现在涉及到财产分割的问题。我们有一套婚后买的房子,还有一些存款和车辆。我不太清楚法律上对于离婚财产分割是怎么规定的,想知道像我们这种情况该如何进行合理合法的财产分割。

2024年人身损害10级赔偿标准是怎样的?

我遭遇了人身损害,经鉴定为10级伤残。我不太清楚在2024年这种情况下能获得怎样的赔偿,想知道具体的赔偿标准包含哪些项目,各项的计算方式是怎样的,希望了解相关法律规定来维护自己的权益。