只有转账记录强制立案的可能性大吗?

我给别人转了一笔钱,现在出了点状况,想通过法律途径解决,手里就只有转账记录,不清楚这种情况下能不能强制立案,想了解一下只有转账记录的话,强制立案的可能性到底有多大呢?
张凯执业律师
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只有转账记录强制立案是有可能的,但具体情况要具体分析。首先来解释一下强制立案,简单说就是符合法律规定的立案条件,法院就必须受理立案。


在民事案件中,根据《民事诉讼法》第一百二十二条规定,起诉必须符合下列条件:原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。如果仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,此时原告承担举证责任证明双方存在借贷关系。要是被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。


在刑事案件里,转账记录能否作为立案依据,要根据具体情况来分析,不同的情况其证明力不同,证据必须形成证据链才能作为定罪的依据。比如涉及诈骗案件,若转账记录能和其他证据共同证明犯罪事实,达到立案标准,就可以立案。


总体而言,仅有转账记录不一定能保证强制立案。因为转账记录只是表明资金的来往,并不能直接充分证明背后存在的法律关系。一般还需要结合其他证据,像交易双方的身份信息、转账的缘由、相关的聊天记录或者书面协议等,以此来综合评判是否存在法律关系以及纠纷的事实。如果只是单纯的转账行为,没有明确的法律纠纷或者诉求,确实很难立案;但倘若涉及借款未还、合同纠纷、诈骗等情形,并且转账记录能够与其他证据相互佐证,就有较大的可能性被立案并进入后续法律程序。


相关概念:

举证责任:就是打官司的时候,由谁来提供证据证明自己说的是对的责任。

证据链:一系列证据相互关联、相互印证,形成一个完整的链条,来证明某个事实。

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